Elec-Tech International Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 3, 2016

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—10

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次 会议通知于2016年2月2日以电子邮件及电话的形式发出，2016年2月3日以通讯表 决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

（一）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），保障中小投资者知 情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的措施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

详见2016年2月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补 措施的公告》。

（二）审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报

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采取填补措施的承诺》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承 诺》2016年2月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于撤回向合格投资者公开发行公司债券申请的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2016年2月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于撤回向合格投资者公开发行公司债券 申请的提示性公告》。

根据公司2015年第四次临时股东大会对公司董事会的授权，本议案无需提交 公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2016年2月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通 知》。

三、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二○一六年二月四日

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