Elec-Tech International Co., Ltd. — AGM Information 2019

May 17, 2019

证券代码：002005 证券简称：*ST 德豪 编号：2019—61

广东德豪润达电气股份有限公司

关于取消原股东大会并择日另行召开2018 年度股东大会的 公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

特别提示：

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因持股3%以上的股东 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划 （以下简称“陕国投”）对公司《2018年年度报告》保留意见所涉及的事项是否 存在会计差错，需要进一步核实，因此公司决定取消原定于2019年5月20日召开 的2018年度股东大会，股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另行通 知。现将相关事项公告如下：

一、原股东大会的基本情况

（一）原股东大会届次：公司2018年度股东大会

• （二）原会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午2∶30开始。

• 2、网络投票时间为：2019年5月19日－2019年5月20日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时

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（三）原会议的股权登记日：2019年5月15日。

二、股东大会取消原因及后续安排

因持股3%以上股东陕国投对《2018年年度报告》保留意见所涉及的事项是否 存在会计差错，需要进一步核实，因此公司决定取消原定于2019年5月20日召开 的2018年度股东大会。2018年度股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将 另行通知。

陕国投对《2018年年度报告》保留意见所涉及的事项是否存在会计差错，需 要进一步核实的相关事项详见公司于2019年5月17日在指定信息披露媒体上刊登 的《关于持股3%以上股东提请2018年度股东大会增加临时议案的公告》（公告编 号：2019-59）。

由此给投资者带来的不便，敬请谅解，并请投资者注意投资风险。 特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司 二○一九年五月十八日

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