ELCOMTEC CO.,LTD — AGM Information 2025

Feb 26, 2025

엘컴텍/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-18
시간	오전9시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 동부대로 231 엘컴텍(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 : 1) 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 정성기 사내이사 신규 선임의 건 2-2호 의안 : 김충섭 사내이사 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 서병길 상근감사 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성기	1977-03	3	신규선임	-영진전문대학교 회계세무학과 졸업 -귀뚜라미보일러(주) -(주)파트론
김충섭	1966-03	3	재선임	-명지대학교 전자공학과 졸업 -삼성전자(주) 상무이사 -(주)옵티맥 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서병길	1951-02	3	재선임	상근	-한양대학교 무기재료공학과 졸업 -포스코 -포스렉