EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. — AGM Information 2021

Apr 8, 2021

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimizin 2019 Yılı “Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu” 29.03.2021 Pazartesi günü saat 13:30’da 10003 Sokak No:6 AOSB Çiğli-İzmir adresinde bulunan şirket merkezinde, aşağıda belirtilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde çağrı ilanı ekinde bir örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin internet sitesinden (www.egeplast.com.tr) temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

• Gerçek kişi pay sahipleri; kimliklerini,

• Tüzel kişi pay sahipleri; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri; kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

• Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

• ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinden (www.mkk.com.tr) bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2019 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde (www.mkk.com.tr) Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet sitesindeki (www.egeplast.com.tr) “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) erişilebilir olacağı gibi, yukarıda adresi yazılı Şirket Merkezimizde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

• 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda toplantı başkanlığı’na yetki verilmesi,
• 1. 2019 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. 2019 yılı faaliyet dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması,
• 1. 2019 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
• 1. Yönetim Kurulunun 2019 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
• 1. Şirketimiz 2020 yılı bağımsız denetimi için, Lidya Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10/04/2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinin 1.3.6 Nolu maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK’ nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
• 1. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2020 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
• 1. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI' NA

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 29.03.2021 tarihinde saat 13:30'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli-İZMİR adresinde 2019 yılına ait Elektronik Ortamda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …..…………..........................…………………………………..…… yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin () Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : T.C Kimlik Nosu : () Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm Gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul Gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (Kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul Tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

==> picture [501 x 17] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi----- End of picture text -----

Gündem Maddeleri(*)KabulRedMuhalefetŞerhi	Gündem Maddeleri(*)KabulRedMuhalefetŞerhi	Gündem Maddeleri(*)KabulRedMuhalefetŞerhi	Gündem Maddeleri(*)KabulRedMuhalefetŞerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve GenelKurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda toplantıbaşkanlığı’na yetki verilmesi,2) 2019 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyetraporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3) 2019 yılı faaliyet dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşurapor özetinin okunması,4) 2019 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kuruludüzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansaltabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması,5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı hesap dönemifaaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6) Yönetim Kurulunun 2019 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgiliönerisinin görüşülerek karara bağlanması,7) Şirketimiz 2020 yılı bağımsız denetimi için, Lidya BağımsızDenetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan bağımsız denetimsözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,8) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10/04/2014 tarih ve 11/352sayılı kararı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376.maddesi ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,

1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi, 10) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinin 1.3.6 Nolu maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK’ nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması, 11) 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2020 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi, 12) Dilek ve temenniler.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c)Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi* :

b) Numarası/Grubu** : c) Adet-Nominal değeri : ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu*:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) : T.C. Kimlik No. : Vergi No. : Ticaret Sicili ve Numarası : MERSİS numarası : Adresi :

• (*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.