Korporacja Gosporadcza Effekt S.A. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

UCHWAŁY NIE PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KORPORACJI GOSPODARCZEJ "EFEKT" S.A. W DNIU 22 LIPCA 2024 ROKU

Uchwała nr 3 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej "efekt" w roku obrotowym 2023.--------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.-----------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 0, "przeciw" : 3.483.351, "wstrzymujących się": 58.119.-------------------------

Uchwała nr 6

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w zw. z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku.------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.-----------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.483.351, "wstrzymujących się": 58.119.--------------------------

Uchwała nr 8

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Bujakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.541.470, "wstrzymujących się": 0.---------------------------------

Uchwała nr 9

z dnia 22.07.2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Bartczakowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 25.04.2023 r.------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.541.470, "wstrzymujących się": 0.---------------------------------

Uchwała nr 10 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Grzegorzowi Cetera – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.04.2023 r. do 31.12.2023 r.--------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.541.470, "wstrzymujących się": 0.---------------------------------

Uchwała nr 11

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Dominice Wiesiołek-Picyk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.07.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym (z uwzględnieniem art. 413 KSH).------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.477.111.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,61%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.535.711.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.535.711, "wstrzymujących się": 0.---------------------------------

Uchwała nr 12 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Janowi Hambura – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.04.2023 r. do 10.07.2023 r.----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.541.470, "wstrzymujących się": 0.---------------------------------

Uchwała nr 13

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Katarzynie Marciniec – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------

Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.541.470, "wstrzymujących się": 0.---------------------------------

Uchwała nr 18 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Żbikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.04.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.535.711, "wstrzymujących się": 5.759. ---------------------------

Uchwała nr 20

z dnia 22.07.2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Janowi Hambura – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 22.12.2023 r. -----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------ Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.541.470, "wstrzymujących się": 0.---------------------------------

Uchwała nr 21

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 z zysków lat ubiegłych, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych postanawia, iż: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) strata netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. i do dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) tys. zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich,---------- 2) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 2.118.740 złotych (słownie: dwa miliony sto osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych), co stanowi 0,40 groszy na jedną akcję Spółki, przy czym kwota dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków Spółki z lat ubiegłych.--------------------------------------------------------------------------- 3) dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną stosownie do § 3 ust. 2 Statutu Spółki jest 20 % (dwadzieścia procent) wyższa od dywidendy wypłaconej na akcje nieuprzywilejowane.--------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na 9 lipca 2024 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2024 roku. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.-----------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 89.761, "przeciw": 3.390.000, "wstrzymujących się": 61.709. -------------------

Uchwała nr 34 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala, co następuje:---------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w całości zmienić treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia: ----------------------------------------------------- "1. Zarząd składa się od 1 do 5 (jednego do pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat."---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.-----------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 58.119. ---------------

Uchwała nr 35 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie
postanawia zmienić § 11 Statutu Spółki, w ten sposób, że: ------------------------------------------------
1. wykreśleniu ulega treść postanowienia zawartego w ustępie 4, w brzmieniu: ------------------------
"4. Członek Zarządu może być odwołany ze składu Zarządu przed upływem kadencji albo zawieszony w
czynnościach jedynie z ważnych powodów, którymi są:-----------------------------------------------------------------------------
1/ przewidziane w przepisach prawa przyczyny powodujące niedopuszczalność pełnienia funkcji członka Zarządu
spółki akcyjnej;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2/ nieprzerwana niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu trwająca co najmniej sześć miesięcy." -----------
2. Dotychczasowy numery § 11 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki zostają zmienione odpowiednio na §
11 ust. 4 i ust. 5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.-----------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------

Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 58.119. ---------------

Uchwała nr 36

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 6 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, poprzez mu nadanie następującego brzmienia: "Odwoływanie Członków Zarządu lub zawieszenie w czynnościach w trybie przepisu art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.-----------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 58.119. ---------------