의결권대리행사권유참고서류 6.0 이화공영 의결권 대리행사 권유 참고서류
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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2025년 06월 12일 |
| 권 유 자: |
성 명: 이화공영주식회사주 소: 서울시 마포구 양화로 104(서교동)전화번호: 02-3771-6000 |
| 작 성 자: |
성 명: 박성문부서 및 직위: 관리본부 회계팀 관리본부장전화번호: 02-3771-6010 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
이화공영주식회사본인2025년 06월 12일2025년 06월 30일2025년 06월 20일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m 둘다 가능한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m □ 감사의선임
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| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 |
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| 가. 권유자 |
나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 |
라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 |
바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 |
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| 가. 권유취지 |
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| 나. 전자위임장 여부 |
(관리기관) |
| (인터넷 주소) |
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| 다. 전자/서면투표 여부 |
(전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) |
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| 3. 주주총회 목적사항 |
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I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 이화공영주식회사보통주1,9940.01본인자기주식
| 성명(회사명) |
주식의종류 |
소유주식수 |
소유비율 |
회사와의 관계 |
비고 |
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- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
최삼규최대주주보통주7,033,93331.57대표이사 회장-최종찬대표이사보통주3,450,25615.48대표이사 사장-10,484,18947.05-
| 성명(회사명) |
권유자와의관계 |
주식의종류 |
소유주식수 |
소유 비율 |
회사와의관계 |
비고 |
| 계 |
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- |
- |
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2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박상필보통주0직원직원-
| 성명(회사명) |
주식의종류 |
소유주식수 |
회사와의관계 |
권유자와의관계 |
비고 |
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나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) |
구분 |
주식의종류 |
주식소유수 |
회사와의관계 |
권유자와의관계 |
비고 |
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3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2025년 06월 12일2025년 06월 20일2025년 06월 30일2025년 06월 30일
| 주주총회소집공고일 |
권유 시작일 |
권유 종료일 |
주주총회일 |
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나. 피권유자의 범위 2025년 6월 4일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주주 전원
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 06월 20일(금)오전 9시 ~ 2025년 06월 29일(일) 오후 5시(기간중 24시간 가능)한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m -
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| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX
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| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
이화공영주식회사홈페이지https://www.ee-hwa.co.kr-
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 현장수령, 우편 또는 모사(FAX)수령, 인터넷 홈페이지 다운로드
다. 기타 의결권 위임의 방법 -
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 06월 30일 오전 10시서울특별시 마포구 양화로 104(서교동, 삼윤빌딩) 3층 회의장
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 06월 20일(금)오전 9시 ~ 2025년 06월 29일(일) 오후 5시(기간중 24시간 가능)한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사. * 주주확인용 공인인증의 종류 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다
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| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2025년 06월 20일(금) ~ 2025년 06월 29일(일)투표 후 회송용 봉투로 회송- 서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 의안별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 회송용 봉투에 넣어 회사로 보내주시기 바랍니다.- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.
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| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 |
생년월일 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
| 왕영호 |
1957.07.17 |
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이사회 |
| 총 1명 |
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나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 |
주된직업 |
세부경력 |
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당해법인과의최근3년간 거래내역 |
| 기간 |
내용 |
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| 왕영호 |
공인회계사 |
1984.12~2000.06 |
삼정회계법인공인회계사, 상무 |
대여금상환(41백만원) |
| 2000.07~2002.07 |
아더앤더슨 경영컨설팅, 전무 |
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| 2002.07~2012.03 |
베어링포인트 경영컨설팅, 부대표 |
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| 2012.04~2013.03 |
삼정회계법인 경영컨설팅, 부대표 |
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| 2012.07~2020.06 |
간송미술재단 감사 |
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| 2014.03~2021.12 |
APEC기후센터 감사 |
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| 2013.04~ |
메이크원 퍼시픽 경영컨설팅, 대표 |
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| 2021.08~ |
신우회계법인 공인회계사 |
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| 2025.08~ |
광운학원 감사 |
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
왕영호 후보자는 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되는 바, 왕영호 후보자를 감사후보로 추천하였습니다.
확인서 후보자 확인서.jpg 후보자 확인서
※ 기타 참고사항