EDISON OPTO — AGM Information 2017

Jun 22, 2017

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~~艾笛~~ 森

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艾笛森光電股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外) 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡

平 信 開會通知請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

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106-1 艾笛森光電股份有限公司 一○ 六年股東常會 V1 出席通知書 時間：中華民國 一○六年六月二十二日(星期四)上午九時整 地點：新北市中和區中正路800號10樓(艾笛森光電股份有限公司訓練教室) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 ※股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品可於106年5月22日至106年6月15日止至徵求場所領取；(詳第四聯)，或於106年6月22日 股東會當天會議結束前會場發放，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：超商（7-11 ）咖啡提貨卡】 印 鑑 卡 填 寫 須 知 委託書使用須知 貴股東惠鑒： 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 一、 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外， 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人 徵求人對股東會各項議案之意見。 身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請 寫身分證字號或統一編號。 股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會 使用委託書規則辦理，違反委託書使用規 V1 則，其代理之表決權不予計算。 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 艾笛森光電股份有限公司 股東印鑑卡 戶號 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司 為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 戶名 電話 理人出席行使之表決權為準。 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務 身分證號碼 出生日期 代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。 戶籍地 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之 指派書。 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 通訊處 9.委託書格式詳如第五聯。 另檢附身分證影本一份 10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜 ※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 合證券股份有限公司股務代理部。

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

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艾笛森光電股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 106 年 6 月 22 日

第 四	序 號	徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	1
聯		吳建榮	1.長龍會議顧問股份有限公司 -全省徵求場所(詳右附表) 聯絡電話：(02)2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 (徵求限1,000股(含)以上)
	2	許正典
	3	余晉賢
	4	王俐俐

• 註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書 上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
14	2211	22212	22244
台北市中正區中華路二段30巷號(南機場食物銀行隔壁)	(0)339-39	新北市新莊區新泰路5巷3弄號(台北富邦銀行隔壁巷)	(0)99-78
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	0920-506-888	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

全省徵求點請參照公司網站  http://www.clco.com.tw/location.php

第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 徵求場所及人員簽章處: 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 0 6 年6 月2 2 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司105年度決算表冊案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司105年度虧損撥補案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 5.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 艾笛森光電股份有限公司 授權日期1 0 6 年 月 日 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 徵求場所及人員簽章處: 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 0 6 年6 月2 2 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司105年度決算表冊案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司105年度虧損撥補案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 5.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 艾笛森光電股份有限公司 授權日期1 0 6 年 月 日 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 徵求場所及人員簽章處: 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 0 6 年6 月2 2 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司105年度決算表冊案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司105年度虧損撥補案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 5.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 艾笛森光電股份有限公司 授權日期1 0 6 年 月 日 此 致	106- V1	106- V1	106- V1	106- V1	106- V1	106- V1	106- V1	106- V1
	委 託 書	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 0 6 年6 月2 2 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司105年度決算表冊案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司105年度虧損撥補案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 5.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 艾笛森光電股份有限公司 授權日期1 0 6 年 月 日 此 致		姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。 徵求場所及人員簽章處:								106-1

一 艾笛森光電股份有限公司 ○ 六年股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一○六年六月二十二日(星期四)上午九時整，假新北市中和區中正路800號10樓(艾笛森光電股份有限公司訓練教室)，召開 一 ○六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司105年度營業 報告。2.審計委員會查核報告。3.增訂本公司「誠信經營守則」報告。4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1.本公司105年度 決算表冊案。2.本公司105年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公 司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。

• 二、茲依公司法第一六五條規定自民國一○ 六年四月二十四日起至 一○ 六年六月二十二日止為停止股票過戶期間。

• 三、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委 託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(106年6月16日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證 券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 四 、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於106年5月22日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，(網址：http://efile.sfi.org.tw) ，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書 公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 (證券代號:3591)

• 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年5月23日至106年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請於106年6月23日攜帶電子投票「議案表決情形」、 股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

• 六 、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方 式為之」。

• 七、股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品可於106年5月22日至106年6月15日止至徵求場所領取；(詳第四聯)，或於106年6月22日股東會當天會議結束前會 場發放，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。 【紀念品名稱：超商（7-11）咖啡提貨卡】

• 此 致

貴股東

艾笛森光電股份有限公司董事會 敬啟