EDIMAX — Board/Management Information 2023

Jun 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3047 訊舟　公司提供

序號	3	發言日期	112/06/14	發言時間	14:19:10
發言人	潘良榮	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(02)7739-6888
主旨	公告本公司112年股東常會董事及獨立董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/14
說明	1.發生變動日期:112/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事:任冠生 董 事:李翰紳 董 事:潘良榮 法人董事:家華投資(股)公司 代表人:邱裕昌 法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆 董 事:丁健興 董 事:侯景德 董 事:王雀息 董 事:鄧詠劭 獨立董事:曹忠明 獨立董事:駱金生 獨立董事:林宇亮 獨立董事:曾建超 4.舊任者簡歷: 董 事:任冠生 訊舟科技(股)公司董事長兼總經理 董 事:李翰紳 訊舟科技(股)公司副總經理 董 事:潘良榮 訊舟科技(股)公司資深副總經理 法人董事:家華投資(股)公司 代表人:邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理 法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆 訊舟科技(股)公司ODM BU總經理 董 事:丁健興 昂迪資訊(股)公司總經理 董 事:侯景德 歐科商業電訊(股)公司總經理 董 事:王雀息 海島投資(股)公司董事、台灣防潮科技(股)公司董事 董 事:鄧詠劭 禾陽整合行銷(股)公司董事長 獨立董事:曹忠明 曹忠明會計師事務所負責人 獨立董事:駱金生 鎮江月曆(股)公司監察人 獨立董事:林宇亮 恆美化工(股)公司副總經理兼董事、亞洲光學(股)公司董事 獨立董事:曾建超 國立陽明交通大學資訊工程系教授 5.新任者職稱及姓名: 董 事:任冠生 董 事:李翰紳 董 事:潘良榮 法人董事:家華投資(股)公司 代表人:邱裕昌 法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆 董 事:丁健興 董 事:侯景德 獨立董事:曹忠明 獨立董事:駱金生 獨立董事:林宇亮 獨立董事:曾建超 6.新任者簡歷: 董 事:任冠生 訊舟科技(股)公司董事長兼總經理 董 事:李翰紳 訊舟科技(股)公司副總經理 董 事:潘良榮 訊舟科技(股)公司資深副總經理 法人董事:家華投資(股)公司 代表人:邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理 法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆 訊舟科技(股)公司ODM BU總經理 董 事:丁健興 昂迪資訊(股)公司總經理 董 事:侯景德 歐科商業電訊(股)公司總經理 獨立董事:曹忠明 曹忠明會計師事務所負責人 獨立董事:駱金生 鎮江月曆(股)公司監察人 獨立董事:林宇亮 恆美化工(股)公司副總經理兼董事、亞洲光學(股)公司董事 獨立董事:曾建超 國立陽明交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長、 沛亨半導體(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事:任冠生 4,360,676股 董 事:李翰紳 2,912,089股 董 事:潘良榮 1,312,833股 法人董事:家華投資(股)公司 代表人:邱裕昌 509,755股 法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆 509,755股 董 事:丁健興 1,808,229股 董 事:侯景德 157,237股 獨立董事:曹忠明 0股 獨立董事:駱金生 0股 獨立董事:林宇亮 600,000股 獨立董事:曾建超 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11 11.新任生效日期:112/06/14 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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