ECS — AGM Information 2021

Mar 22, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2331 精英　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/22	發言時間	18:20:09
發言人	陳惠美	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)2162-1177
主旨	公告本公司110年3月22日董事會決議召開110年股東常會 等相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/22
說明	1.董事會決議日期:110/03/22 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:學學國際文化創意事業股份有限公司 地址：台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)109年度現金股利分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司109年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司109年度盈餘分派議案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「董事選任程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項: 本次股東常會受理股東提案或提名期間：110年3月26日起至110年4月6日止。 受理處所：精英電腦股份有限公司會計部(地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號， 電話：02-2162-1177#29102)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.