ECOPRO HN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

에코프로에이치엔/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층(대강당)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사의 감사 보고 및 내부회계 관리제도 평가 보고   2) 제 1기 영업 보고   3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건                   (보통주 1주당 현금배당 330원)   2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 이주형 선임의 건        제3-2호 의안 : 사내이사 김문상 선임의 건        제3-3호 의안 : 사외이사 김명선 선임의 건   4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2022년 03월 29일에 개최하는 제1기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. - 사외이사 김명선은 이사 등으로 재직 중인 타 법인 3개사 중 2개사에 대해 당사의 주주총회 개최일(2022-03-29) 전일까지 사임할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-17 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김문상	1967-08	3	신규선임	- 고려대 화학공학 - 삼성종합화학 - 제일모직 - 삼성SDI - ㈜에코프로에이치엔 생산담당장
이주형	1968-12	3	신규선임	- 충북대 경제학과 - 한영프라테크 - 드레인텍 - ㈜에코프로에이치엔 경영지원담당장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명선	1965-09	3	신규선임	- 연세대 화학공학 석사 - 현대전자 반도체연구소 - AKT Korea 지사장 - ㈜지디 대표이사 - ㈜윈스파이어 대표이사	㈜원스파이어 사내이사 ㈜이노즈 사내이사 ㈜노머스 기타비상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	환경전문공사업		정관 정비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31