ECOPRO BM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

에코프로비엠/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	13:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사의 감사 보고   2) 제 6기 영업 보고   3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의 안건   1) 제 1호 의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건                   (현금배당 보통주 1주당 920원)   2) 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건   3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건       제 3-1호 : 사내이사 주재환 선임의 건       제 3-2호 : 사내이사 최문호 선임의 건       제 3-3호 : 사내이사 박석회 선임의 건       제 3-4호 : 사내이사 김장우 선임의 건       제 3-5호 : 사내이사 박재하 선임의 건       제 3-6호 : 사외이사 강기석 선임의 건       제 3-7호 : 사외이사 조재정 선임의 건       제 3-8호 : 사외이사 신일용 선임의 건       제 3-9호 : 사외이사 오규섭 선임의 건   4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는      사외이사 이화련 선임의 건   5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건       제 5-1호 : 감사위원회 위원 박재하 선임의 건       제 5-2호 : 감사위원회 위원 오규섭 선임의 건   6) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   7) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2022년 3월 29일에 개최하는 제6기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	2021-12-20 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주재환	1958-04	3	신규선임	- 고려대학교 화학공학 학사 - 삼성SDI 셀사업부장 전무 - 일진머티리얼즈 대표이사
최문호	1974-04	3	신규선임	- 서울대학교 화학공학 학사 - 한양대학교 에너지공학 박사 - 현) 에코프로BM 사장(CTO)
박석회	1960-07	3	신규선임	- 부경대학교 MBA - STM 대표 - 삼성SDI 중대형전지사업부 양극소재 제조그룹장, 상무 - 현) 에코프로BM 환경안전담당 총괄
김장우	1963-12	3	신규선임	- 고려대학교 EMBA 석사 - SK이노베이션 재무실장 - 현) SK 이노베이션 Global사업장 재무관리 Consultant
박재하	1971-01	3	신규선임	- 서강대학교 물리학 학사 - Wharton School MBA 석사 - 삼성 SDI, 삼성전자, 삼성물산 - 현) 에코프로 재경실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기석	1976-01	3	신규선임	- MIT Materials Science and Engineering 박사 - 현) 서울대학교 재료공학부 교수 - 현) 서울대학교 공과대학 이차전지 센터장 - 현) Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장	에스그래핀(주) (사외이사)
조재정	1962-03	3	신규선임	- 부산대학교 경영학 학사 - 서울대학교 행정학 석사 - 숭실대학교 IT정책경영학 박사 - 고용노동부 기획조정실,노동정책실장 - 현) 법무법인 민 상임고문	스킨앤스킨 (사외이사)
신일용	1957-08	3	재선임	- 서울대학교 경영학 학사 - 삼성SDI (상무) - 갤럭시아커뮤니케이션 (대표) - 세아그룹 (전무)	-
오규섭	1960-05	3	재선임	- 고려대학교 법학 학사 - 충북대학교 행정법 석사 - 현) 법무법인 명장 대표	주식회사 테스트테크 (사외이사)
이화련	1959-10	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 석사 - 산동회계법인 회계사 - 청운회계법인 회계사 - 현) 대화건설㈜ 대표	대화건설(주) (대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재하	1971-01	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 서강대학교 물리학 학사 - Wharton School MBA 석사 - 삼성 SDI, 삼성전자, 삼성물산 - 현) 에코프로 재경실장
오규섭	1960-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 법학 학사 - 충북대학교 행정법 석사 - 현) 법무법인 명장 대표
이화련	1959-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 석사 - 산동회계법인 회계사 - 청운회계법인 회계사 - 현) 대화건설㈜ 대표

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31