ECOPRO BM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

에코프로비엠/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	10:30
2. 장소		청주시 청원구 오창읍 2산단로 100 ㈜에코프로비엠 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 내부회계관리제도 평가 보고 2. 부의 안건  - 제 1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건  - 제 2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정사항 승인의 건  - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건  - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  - 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  - 제 7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권우석	1960-11	3년	재선임	- 경남대학교 경영학 학사 - 삼성전자 - 한국스파이렉스사코 - 에코프로비엠 대표이사(각자)
김병훈	1962-01	3년	재선임	- 경북대학교 경영학 학사 - 동부증권
장동식	1958-02	3년	재선임	- 성균관대학교 신소재공학 박사 - 삼성SDI

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태만	1954-01	3년	신규선임	- 동국대 사회과학 석사 - 포스코 (상무) - 포항스틸러스 (사장)	-
신일용	1957-08	3년	신규선임	- 서울대 경영학 학사 - 삼성SDI (상무) - 갤럭시아커뮤니케이션   (대표) - 세아그룹 (전무)	-
오규섭	1960-05	3년	신규선임	- 충북대 행정법 석사 - 법무법인 명장 대표변호사	벨딜리버리(사내이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	엔지니어링 및 건설업		업종 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-