ECOPRO BM CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

에코프로비엠/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:30
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100, 주식회사 에코프로비엠 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사의 감사 보고     - 제 5기 영업 보고     - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의 안건     - 제 1호 의안 : 제 5기 재무제표 승인의 건     - 제 2호 의안 : 이익 배당의 건                     (현금배당 : 보통주 1주당 450원)     - 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-21 현금ㆍ현물배당 결정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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