ECOPLASTIC CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

에코플라스틱/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 영영보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제41기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김영석 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이옥걸 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결원을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) - 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2025.3.16(일) 9시 ~ 2025.3.25(화) 17시까지
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영석	1962-07	3	재선임	- 전) 에코플라스틱(주) 대표이사 - 전) 코모스(주) 대표이사 - 현) 에코플라스틱/아이아/코모스 부회장
이옥걸	1970-08	3	재선임	- 전) 에코플라스틱(주) 재경 담당 이사 - 재) 성균관대학교 경영학 석사 - 현) 서진산업/서진캠/아이아 감사 - 현) 에코플라스틱 재경담당 상무이사