Econocom Group SE — AGM Information 2018

Apr 13, 2018

ECONOCOM GROUP SE

Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna de "Vennootschap")

GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 15 MEI 2018

Stemming per brief

Overeenkomstig artikel 34 van de statuten van de Vennootschap, mag elke aandeelhouder per brief stemmen op de algemene vergaderingen van aandeelhouders. De aandeelhouders die per brief wensen te stemmen worden uitgenodigd om dit stemmingsformulier te gebruiken.

De formulieren mogen per aangetekend schrijven aan de Vennootschap worden toegezonden (Marsvelplein 5, 1050 Brussel, België), of per e-mail op het volgende adres: generalsecretariat@econocom.com. Zij moeten de Vennootschap uiterlijk op 9 mei 2018 bereiken. Het origineel moet uiterlijk op de algemene vergaderingen worden overgemaakt aan de Vennootschap.

De aandeelhouders die wensen te stemmen per brief moeten eveneens de registratie- en toegangsformaliteiten beschreven in de oproeping vervullen, waaronder ook de formaliteiten voor kennisgeving van het voornemen om deel te nemen.

Gelieve te noteren dat enkel de stemformulieren die naar behoren zijn ingevuld geldig zijn.

Ondergetekende,

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:
Geldig vertegenwoordigd door:	Wonende te:
1.
2.

Natuurlijke persoon:

Naam:
Voornamen:
Woonplaats:
Rijksregisternummer:

Verklaart de procedure van registratie te hebben doorlopen op de registratiedatum (gelieve een kopie van de attesten toe te voegen) en eigenaar te zijn van ___________ aandelen in volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik (schrap wat niet past) van de Europese vennootschap ECONOCOM GROUP, met maatschappelijke zetel te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) en de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0422.646.816 (de "Vennootschap"),

Verklaart per brief te stemmen met¹ ________________ van zijn/haar aandelen zoals hierna beschreven op de algemene vergaderingen van de Vennootschap die zullen gehouden worden op 15 mei 2018 om 11.00 uur te Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België of op elke andere vergadering later gehouden met dezelfde agenda.

A. Agenda en voorgestelde besluiten van de algemene vergaderingen van aandeelhouders I. Agenda en voorgestelde besluiten voor de gewone algemene vergadering

• 1. Lezing, bespreking en uitleg van het jaarverslag van de raad van bestuur, van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 en van het verslag van de commissaris over het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
• 1. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2017. Voorgesteld besluit:

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.

1. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat.

Voorgesteld besluit:

Voorstel om de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 ten bedrage van 4.923.224,36 euro en van de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van 87.619.832,36 euro toe te wijzen:

• - aan de wettelijke reserve ten bedrage van 192.575,78 euro,
• - aan de reserves anders dan de wettelijke reserve ten bedrage van 6.743.350,64 euro, en
• - aan de overgedragen winst ten bedrage van 85.607.130,30 euro.
• 1. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Voorgesteld besluit:

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

1. Kwijting aan de heer Georges Croix voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder, waarvan het einde werd vastgesteld tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 23 november 2017. Voorgesteld besluit:

Voorstel om kwijting te verlenen aan de heer Georges Croix voor zijn handelingen in uitvoering van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot het einde van zijn mandaat.

¹ Gelieve het aantal aandelen waarvoor u per brief wenst te stemmen te vermelden.

1. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Voorgesteld besluit:

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

1. Goedkeuring van het remuneratieverslag. Voorgesteld besluit:

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

1. Volmachten.

Voorgesteld besluit:

Voorstel om volmachten toe te kennen teneinde voorgaande besluiten uit te voeren.

II. Agenda en voorgestelde besluiten voor de buitengewone en bijzondere algemene vergadering

1. Terugbetaling van de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal, overeenkomstig artikel 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, voor een bedrag van 0,12 euro per aandeel. Voorgesteld besluit:

Voorstel om de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal terug te betalen, overeenkomstig artikel 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, inclusief de aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf door een inning van de geblokkeerde rekening, "Uitgiftepremies" voor een bedrag van 0,12 euro per uitstaand aandeel op de datum van de onthechting van de coupon. De onthechting van de coupon die recht geeft op de terugbetaling zal plaatsvinden op het einde van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. De uitbetaling van de coupon zal plaatsvinden na de onthechting van de coupon, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

1. Goedkeuring van bepalingen betreffende wijziging van zeggenschap bepaald in de Algemene Voorwaarden van de obligaties in het kader van de uitgifte van 24.213.075 OCEANE obligaties die werd goedgekeurd door de vergadering van de raad van bestuur van 28 februari 2018 voor een hoofdsom van 199.999.999,50 euro die zal vervallen op 6 maart 2023, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorgesteld besluit:

Voorstel tot goedkeuring van de bepalingen betreffende de wijziging van zeggenschap uit de Algemene Voorwaarden van de obligaties in het kader van de uitgifte van 24.213.075 OCEANE obligaties die werd goedgekeurd door de vergadering van de raad van bestuur van 28 februari 2018 voor een hoofdsom van 199.999.999,50 euro die zal vervallen op 6 maart 2023, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, en meer in het bijzonder, van artikel 2.9 (a)(v) (mogelijkheid geboden aan de obligatiehouders om de vervroegde uitbetaling van de obligaties te vragen in geval van wijziging van zeggenschap van Econocom Group) en 3.6(c) (aanpassing van de convertieratio van de obligaties in geval van openbaar overnamebod op de aandelen van Econocom Group), en elke andere bepaling in verband met een wijziging van zeggenschap in de Algemene Voorwaarden van de hiervoor

ververmelde obligaties als bijlage tot het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 28 februari 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 583 en 596 van het Wetboek van vennootschappen raadpleegbaar op de website van de vennootschap (https://finance.econocom.com/en/emissions) en om over te gaan tot de publicatieformaliteiten voorzien in artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Bij gebrek aan goedkeuring door de algemene vergadering van bovenvermelde bepalingen betreffende de wijziging van zeggenschap of in geval van tekortkoming aan de publicatieformaliteiten voorzien in artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen tegen 30 juni 2018, zal de nominale interestvoet van de obligaties verhoogd worden met 50 basispunten vanaf 6 maart 2019 (artikel 2.7(b) van de Algemene Voorwaarden).

3. Volmachten.

Voorgesteld besluit:

Voorstel tot toekenning van volmacht aan elk gedelegeerd bestuurder van Econocom Group SE, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de hiervoor vermelde besluiten en toekenning van volmacht aan de notaris en zijn medewerkers, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap en teneinde de formaliteiten bij het ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel en, indien nodig, bij de diensten voor de Belasting op Toegevoegde Waarde te vervullen.

B. Steminstructies

		JA	NEE	ONTHOUDING
1. Goedkeuring	van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.
2. Toewijzing van het 87.619.832,36 euro: - 192.575,78 - -	van de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 ten bedrage van 4.923.224,36 euro en van de overgedragen winst vorig boekjaar ten bedrage van aan de wettelijke reserve ten bedrage van euro, aan de reserves anders dan de wettelijke reserve ten bedrage van 6.743.350,64 euro, en aan de overgedragen winst ten bedrage van 85.607.130,30 euro.
3.	Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

I. Gewone algemene vergadering

4.	Kwijting aan de heer Georges Croix voor zijn handelingen in uitvoering van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot het einde van zijn mandaat.
5.	Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
6.	Goedkeuring van het remuneratieverslag.
7.	Toekenning van volmachten voor de uitvoering van de voorgaande besluiten.

II. Buitengewone en bijzondere algemene vergadering

	JA	NEE	ONTHOUDING
1. Terugbetaling van de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal terug te betalen, overeenkomstig artikel 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, inclusief de aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf door een inning van de geblokkeerde rekening, "Uitgiftepremies" voor een bedrag van 0,12 euro per uitstaand aandeel op de datum van de onthechting van de coupon. De onthechting van de coupon die recht geeft op de terugbetaling zal plaatsvinden op het einde van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. De uitbetaling van de coupon zal plaatsvinden na de onthechting van de coupon, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.
2. Goedkeuring van de bepalingen betreffende de wijziging van zeggenschap bepaald in de Algemene Voorwaarden van de obligaties in het kader van de uitgifte van 24.213.075 OCEANE obligaties die werd goedgekeurd door de vergadering van de raad van bestuur van 28 februari 2018 voor een hoofdsom van 199.999.999,50 euro die zal vervallen op 6 maart 2023, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, en meer in het bijzonder, van artikel 2.9 (a)(v) (mogelijkheid geboden aan de obligatiehouders om de vervroegde uitbetaling van de obligaties te

vragen in geval van wijziging van zeggenschap van
Econocom Group) en 3.6(c) (aanpassing van de
convertieratio van de obligaties in geval van
openbaar overnamebod op de aandelen van
Econocom Group), en elke andere bepaling in
verband met een wijziging van zeggenschap in de
Algemene Voorwaarden van de hiervoor
ververmelde obligaties als bijlage tot het bijzonder
verslag van de raad van bestuur van 28 februari
2018 opgesteld overeenkomstig artikel 583 en 596
van het Wetboek van vennootschappen
raadpleegbaar op de website van de vennootschap
(https://finance.econocom.com/en/emissions), en
om over te gaan tot de publicatieformaliteiten
voorzien in artikel 556 van het Wetboek van
vennootschappen. Bij gebrek aan goedkeuring door
de algemene vergadering van bovenvermelde
bepalingen betreffende de wijziging van
zeggenschap of in geval van tekortkoming aan de
publicatieformaliteiten voorzien in artikel 556 van
het Wetboek van vennootschappen tegen 30 juni
2018, zal de nominale interestvoet van de obligaties
verhoogd worden met 50 basispunten vanaf 6 maart
2019 (artikel 2.7(b) van de Algemene
Voorwaarden).
3. Toekenning van volmachten voor de uitvoering van
de voorvermelde besluiten.

*

Dit formulier zal in zijn geheel als nietig beschouwd worden indien de aandeelhouder heeft nagelaten één van de bovenstaande keuzes aan te duiden met betrekking tot één of meerdere van de onderwerpen vermeld op de agenda van de algemene vergaderingen.

De aandeelhouder die zijn stem heeft uitgedrukt door dit formulier geldig aan de Vennootschap terug te sturen kan niet meer stemmen op de algemene vergaderingen in persoon of per volmacht voor het aantal stemmen hierbij uitgebracht.

Indien de Vennootschap ten laatste op 7 mei 2018 een aangepaste agenda publiceert om er nieuwe punten of voorstellen van besluiten aan toe te voegen op vraag van één of meerdere aandeelhouders in uitvoering van artikel 923 van het Wetboek van vennootschappen, blijft dit formulier geldig voor de punten van de agenda die hierin vermeld zijn, voor zover het geldig aan de Vennootschap is overgemaakt vóór de publicatie van de aangepaste agenda. Onverminderd het voorgaande, is de stem uitgebracht in huidig formulier over een punt op de agenda nietig indien de agenda aangepast is op dat punt om er een voorstel tot een nieuw besluit in te schrijven overeenkomstig artikel 923 van het Wetboek van vennootschappen.

Gedaan te , op 2018.

_____________________________________

(handtekening)

Gelieve elke pagina te paraferen en de laatste pagina te ondertekenen. Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die het huidig stemmingsformulier ondertekenen in hun naam. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten documenten die hun identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid aantonen aan de Vennootschap overhandigen, ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de vergadering.