Econocom Group SE — AGM Information 2011

Apr 23, 2011

VOLMACHT

Ondergetekende (naam, voornaam en adres als het om een natuurlijke persoon gaat – naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel als het om een rechtspersoon gaat): -----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, geldig vertegenwoordigd door ----------------------------------, eigena(a)r(es) van --------------------- aandelen van de vennootschap Econocom Group SA/NV, met maatschappelijke zetel te Boulevard de la Woluwe, Woluwe saint Lambert, België, stelt als bijzondere lasthebber, met recht van in de plaatsstelling aan, ---------------------------- om hem (haar) te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergaderingen, die gehouden zal worden op dinsdag 17 mei 2011 om 11uur, op de Leuvensesteenweg 510 bus 80 – 1930 Zaventem, België, of elke andere Vergadering met dezelfde agenda.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA

• 1. Lezing, bespreking en toelichting van het bestuurverslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over het statutaire en het geconsolideerde boekjaar afgesloten per 31 december 2010;
• 1. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening per 31 december 2010;
• 1. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010;
• 1. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat en uitkering van dividenden;
• 1. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2010;
• 1. Hernieuwing van het mandaat van twee Bestuurders dat ten einde loopt;
• 1. Volmachten.

VOORSTEL VAN BESLISSINGEN (*)

		Voor	Tegen
2. en 3.	Goedkeuring van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010 ;
4.	Voorstel tot uitkering van een dividend ten belope van 0,35 euro bruto per aandeel.
	Bestemming van de gerealiseerde winst van het boekjaar ten belope van 7.705.551,91 euro en van de overgedragen winst van het vorige boekjaar ten belope van 20.709.576,69 euro:
	- afneming op de reserve ten belope van 15.373.508,37 euro, - aan de uitkering van dividenden ten belope van 9.160.513,95 euro, - aan de wettelijke reserve ten belope van 89.575,56 euro, - aan het overgedragen resultaat ten belope van 34.538.547,46 euro,
5.	Kwijting verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2010 ;
6.	Hernieuwen van het mandaat van de heren Gaspard Dürrleman en Charles De Water voor een periode van 6 jaar, dat van rechtswege een einde neemt na de Algemene Vergadering van 2017.
7.	Toekenning van volmachten met handtekeningbevoegdheid en recht van indeplaatsstelling aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

(*) Behoudens uitdrukkelijke aanduiding door de lastgever, in de zin van een ontbreken van stem (blanco stem) of van een uitgedrukte onthouding aangaande één of meerdere voorstellen van beslissingen, oefent de lasthebber aangeduid door deze volmacht zijn stemrecht uit ten behoeve van de goedkeuring van de voorstellen van beslissingen in kwestie, overeenkomstig artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen.

Gedaan te ________________

Op ---/---/2011

Handtekening (voorafgegaan van de handgeschreven vermelding « goed voor volmacht »)