ECOEYE CO., LTD. — AGM Information 2026

Feb 3, 2026

에코아이/주주총회소집결의/(2026.02.03)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의나루로 76, 한국거래소 별관(마켓타워2) 2층, IR협의회 IR ROOM
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제 1 호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함, 주당배당금 70원) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 현성완 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 : 사외이사 안영환 선임의 건 제2-2-2호 의안 : 사외이사 윤용희 선임의건 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제55조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현성완	1968-12	3	신규선임	- 중앙대학교 경제학 석사 - 서울대학교 최고경영자과정 수료 - 前) ㈜한섬 - 現) ㈜에코아이

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영환	1970-07	3	신규선임	- KAIST 경영공학 박사 - 前) 에너지경제연구원 선임연구위원 - 現) 숙명여자대학교 기후환경에너지학과 교수 - 現) 2050탄소중립녹색성장위원회 기후변화정책분과 위원장	해당사항 없음
윤용희	1980-10	3	신규선임	- 미국 Stanford Law School 석사 - 서울대학교 법학대학원 환경법 석사 - 現) 법무법인(유) 율촌 변호사 - 現) 산업통상자원부 온실가스국제감축사업 심의위원회 위원 - 現) 기후에너지환경부 고문변호사	해당사항 없음