EcoBio Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

에코바이오/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙14로 38, Paul Simplex 빌딩 1층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제29기(2025.01.01 ~ 2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 개정의 건	-
제2-1호 의안	상호 변경의 건	-
제2-2호 의안	사업목적 추가의 건	- 글로벌시장변화에 따른 사업다각화
제2-3호 의안	이사의 임기 변경의 건	-
제2-4호 의안	상법 개정반영 규정 변경의 건 (제15조의2, 27조, 33조, 36조, 40조, 42조)	- 상법 개정에 따른 변경
제3호 의안	사외이사 선임의 건 (신규선임 유상선 사외이사)	-
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유상선	1963-06	3	신규선임	現)고려대학교 정보보호대학원 겸임교수 現)I&C 테크놀로지 감사 前)건국대학교 안보 재난관리학과 겸임교수 前)건국대학교 SW (가치확산 및 산업협력) 산학교수 前)국가보안기술연구소 사이버보안(정책 개발 및 연구) 전문위원	- I&C 테크놀로지 (감사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	36. 전문디자인업 37. 시각디자인업 38. 전자상거래업 39. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		- 글로벌시장 변화에 따른 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
35. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	35. 어플리케이션 개발	- 글로벌 시장 변화에 따른 사업다각화
사업목적 삭제	-		-