Eco Volt Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

에코볼트/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	감사 선임의 건	-
2-1	상근감사 한태일 선임의 건	-
3	이사보수 한도 승인의 건	-
4	감사보수 한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한태일	1975-09	3	신규선임	상근	前)법무법인 로백스 변호사 現)법무법인 광야 변호사