AI assistant
ECLAT — AGM Information 2021
Aug 19, 2021
51833_rns_2021-08-19_51ca2215-2b58-4ad4-8924-bb3edcf9a714.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [299 x 84] intentionally omitted <==
-1-
==> picture [299 x 84] intentionally omitted <==
-2-
參、 討論事項:
-
一、案由:「股東會議事規則」修正案,謹提請討論。 董事會 提 -
說明:配合主管機關於110 年1 月28 日通過修正「○○股份有限公司股東會議事規則」 參考範例,擬修正本公司「股東會議事規則」,其修正條文對照表(附件五)。 -
補充說明:本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準,故第23條修訂日期修正為110年8月12日。
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決總權數:252,521,443 權
表決結果 |
占出席股東表決權數% |
|---|---|
贊成權數:230,932,291權 |
91.45% |
反對權數:1,268權 |
0% |
無效權數:0權 |
0% |
棄權與未投票權數:21,587,884權 |
8.55% |
- `本案照董事會所提議案表決通過。`
-
二、案由:「董事選舉辦法」修正案。 董事會 提 -
說明:配合相關法規及本公司「公司章程」修正董事選舉全數採用候選人提名制度,擬 修正本公司「董事選舉辦法」,其修正條文對照表(附件六)。 -
補充說明:本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準,故修正後第12 條修訂日期 修正為110 年8 月12 日。
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決總權數:252,521,443 權
表決結果 |
占出席股東表決權數% |
|---|---|
贊成權數:230,932,291權 |
91.45% |
反對權數:1,268權 |
0% |
無效權數:0權 |
0% |
棄權與未投票權數:21,587,884權 |
8.55% |
本案照董事會所提議案表決通過。
肆、 選舉事項:
-
案由:改選董事案。 董事會 提 -
說明:本公司第十三屆董事會選舉應選名額為12 席,包含4 席獨立董事及8 席董事, 任期三年,自民國110 年6 月18 日至民國113 年6 月17 日止,得連選連任。本 公司依公司章程及公司法第一百九十二條之一規定採用候選人提名制度,由股東 會就本公司公告之候選人名單中選任之。董事會審查通過之董事(含獨立董事)候 選人名單如下。 -
補充說明:本次股東常會延期召開,則新選任董事之任期應以股東會實際召開日期為起 算日。故本屆新任董事之任期應以實際改選日起算,即任期自110 年8 月12 日至113 年8 月11 日止。
-3-
==> picture [299 x 84] intentionally omitted <==
-4-
==> picture [299 x 84] intentionally omitted <==
-5-
==> picture [299 x 84] intentionally omitted <==
-6-
� 附件一、����������
����
����� 2020 ������������������������ ����������������������������������� �������������������������������
�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������
����������������������� 5.6% ������� ������������ 2020 ������������������� ���������������������������������� ����������
��������������������
���������������
-
( ) ������������������������������ ������������������������������ ��������������
-
( � ) ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������ �������
-
( � ) ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���������������
-
����������������������
��� 109 ������������ 280.58 ����������� 79.14 ��������� 28.21% ������� 201.44 ��������� 71.79% ���� 108 ���� 0.17 ����� 0.06% �������� 109 �
-7-
�� 53.64 ���� 108 ���� 0.30 ����� 0.56% ���������� 109 ������ 42.55 ���� 108 ���� 0.45 ����� 1.04% � 109 ��������� 15.51 ��
�������������
��������
| � � � � |
� � � � |
109�� | 108�� |
|---|---|---|---|
| � � � � |
���� | 28,057,641 | 28,074,641 |
| ���� | 7,429,572 | 7,519,402 | |
| ���� | 5,363,684 | 5,333,674 | |
| ������ | 4,254,534 | 4,299,249 | |
| � � � � |
�����(%) | 18.39 | 20.71 |
| �������(%) | 22.82 | 24.53 | |
| ������������(%) | 195.49 | 194.40 | |
| ������������(%) | 193.59 | 196.82 | |
| ���(%) | 15.16 | 15.31 | |
| ������(�) | 15.51 | 15.67 |
�������������
-
�������������
-
( ) ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������� �������
-
( � ) ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �����������������������
-
( � ) ������������������������������ �� 3D ������������������������ AI � ������������������������������ ������������������������������ ���
-8-
-
�������������
-
( ) ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������ ������
-
( � ) ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ODM �����������
-
( � ) ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���
����� 2020 ����������������������� 2021 �������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� �������������������������
��������������
������������
==> picture [80 x 82] intentionally omitted <==
�����������
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
�����
==> picture [78 x 41] intentionally omitted <==
�����
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
������
-9-
附件二、�������������������
- ������������������������������������� ��������������������������������
�����������
��������������������������������������� ������������������������������������� ���� ( ������� ) ������������������������� �������������������������������������� ������
����������
������������
�����������
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
- ����������������� �������������
附件三、���������������
���
1. ��������������������������
-
���������������� 4,254,533,712 ���������� 5,311,405,020 �������� 37 ����������������� ��������������������� 0.1% ��������� ������� 600 ��������������������� 0.11% � ��������������������������
-
�������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���
-10-
附件四、�����財務報表暨會計師查核��
��������������
�������������� �����
�����
��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� ��������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������������� �������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������
��������
���������������������������������������� �����������������
�����������
������������������������������������� ������������������������������������
-11-
���������
������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������
-
�����������������������������������������
-
��������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ �������
-
��������������������������������������
-
������������������������������������������ �����������������������������
-
��������������������������������������
���������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������
-
���������������������������������������
-
��������
-
������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������
-
������������������������������������������� ������������������������
-
���������������������������������������
-
������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������
-12-
-
�������������������������������������������� ���������
-
������������������������������������������� ����������������������������������������� ����
���������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������������
==> picture [354 x 84] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
����������������������
----- End of picture text -----
==> picture [238 x 115] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������
----- End of picture text -----
������ ������������������ �������[��] ������������������ �������������������������
-13-
==> picture [530 x 772] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� � ���� �����
����
���������� �� ��������� ����������� ��������� ��������� ��������� ������� ������� ���������� �� ���������� ���������� �������� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� ������ ���������� ����������� ��������� ����������� �����������
�
� � � � � � �� �
�������� �� � ���� � � � � ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ��� ���� �����
���������� ���������� ���������� �������� ��������� ���������� ������� �������� �� ������� ��������� ��������
���������� �� ������������ ������������ ����������� ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ������������
� �� �
�
�
������
��
�
����
�
��
�
���� ����
���
������ ������� � � �
����� ���� ����� ����� �������������� �������������� �������� ���������������� ���������� ����� ������������� ����������������� ����������������� �������������������� ������ � ������ ����� ������ �������� �������� ������� ������
���������
� ����������� �
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
������ �� ���� � ���� � ���� � ���� ���� ���� ���� �� ���� ����
������� ����������
����������� ���������� ������������ �������� ������������ ������������ ��������� ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� �� �������� ������������� �����������
���� ���������������� � �
������������������� �� ��� � ��� � ��� �� ��� ��� ��� � � � � � ��� ���� � �
�
������� ������� ��������� �������� �������� �������� ������� ��������
��������� �� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������� ����������� �����
� �� �
�
������
�
���� ������ �������
���� ������� ������������� ����������������������� �������� ������������� ����������������� ����� ����������������� ���������������������� �������������� ����� ����������������� �������������������� ������������������� ���
�� �
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���������
----- End of picture text -----
-14-
����������� ������
������������������������
��������
| ����� ����� �� � �� |
����� ����� �� � �� |
����� ����� �� � �� |
����� ����� �� � �� |
����� ����� �� � �� |
����� ����� �� � �� |
� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | �������������� | � | ���������� | ��� | ���������� | �� | � | |
| ���� | �������������������������� | ���������� | � � |
���������� | � | � | ||
| ��� �������������������������� |
��������� | � � |
��������� | � | � | |||
| ���� | ||||||||
| ���� | ���� | ��������� | � | ��������� | � | |||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||
| ���� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||
| ������ ��� |
��������� ��������� |
� � � |
��������� ��������� |
� | � � |
|||
| ��������������������� | ||||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ����� | � | |||
| ���� | ������� | ��������� | ��� | �������� | � | |||
| ���� | ���� | �������� | � | �������� | � | |||
| ���� | ���������������� | ������� | � | ������ | � | |||
| ���� ���� ���������� |
������ �������� |
� � |
������ ������ |
� � |
||||
| ���� | ��� | ��������� | � � |
��������� | � | � | ||
| ���� | ��������������� | ��������� | � | ��������� | � | |||
| ���� | ������������ | ��������� | � � |
��������� | � | � | ||
| ���� | ������ | |||||||
| ���� | ���������� | |||||||
| ���� ���� ������������������� ���������������� ������������ |
������ � ������ |
� � � |
������� � ������� |
� � � |
||||
| ���� | ������������� | |||||||
| ���� ���� ����������������� ��������������������� |
��������� | ��� | ��������� | � | ||||
| ����� | �������� | � | �������� | � | ||||
| ��������������� | ��������� | ��� | �������� | � | ||||
| ���� | ������������� | ��������� | ��� | �������� | � | |||
| ���� | ������� ������������ |
� | ��������� | � � |
��������� | � | � | |
| ���� | �������������� | � | � | ���� | � | ���� | ||
| ���� | �������������� | � | � | ���� | � | ���� |
����������������
==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==
���������� ���������� ����������� ����������
-15-
| ���������� | ����� | ����������������������� | �������� | ������ | ����� | ���� ����� |
��� ��� ��� ��� ����� |
�� ���� ��� ��� �� �� �� ���� |
� ��������� ��������� ��������� ������� ��������� ���������� ������� ���������� |
� � � � ������� ������� � ������� |
��������� ��������� ��������� ������� ��������� ���������� ������� ���������� |
� � � � ��������� ��������� � ��������� |
� � � � ������� ������� �������� �������� |
� � � � ��������� ��������� �������� ��������� |
� � ������� � ��������� � � � |
� � � �������� ������ � � � |
� � � � ����������� ����������� � ����������� |
��������� ��������� ��������� ����� ��������� ���������� �������� ���������� |
� � � � ��������� ��������� � ��������� |
� � � � ������ ������ ��������� ��������� |
� � � � ��������� ��������� ��������� ��������� |
� � ������� � ��������� � � � |
� � � ������ �������� � � � |
� � � � ����������� ����������� � ����������� |
� ��������� ��������� ��������� ������ ��������� ���������� ��������� ���������� |
��������������� | ������� �������� |
��� | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������������ | ���������� | ��������������� | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ��������������� | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ��������������� | ������� |
-16-
����������� ������
������������������������
���������
��� �� ��� ��
| ���������� ������ ����� ������ ���� ���� ���� ���� ���������������� �������������������� ������ �������� ����������������� ������������� �������� ������������ ��������� ����������� �������� ��������� ������������������� ������ ��������� ����� ����� ������ ���������� ���������� ���������� ���������� �������������� ����������� ������������� ������� ������ ������� ���������� ���������� ������ ������ ������ ���������� ���������������� ����������� ����������� |
� ��������� |
��������� |
|---|---|---|
| ������� ������� ����� ����� ������ ������ �������� �������� ��������� �������� ������� ����� � ����� |
||
| ������� | ������� | |
| ����������� ������� ����������� ����� �������� ������ ��������� ������� ������ �������� ������� ������ ������� ������� |
||
| ����������� | ������� | |
| ����������� | ��������� | |
| ��������� ��������� ������ ������ �������� �������� ��������� ����������� |
||
| ��������� | ��������� | |
| ��������� ��������� � ������ � ������ ��������� ��������� ������ ��� ����� ��� �������� ������� �������� �������� |
||
| ����������� | ����������� | |
| ������� � �������� �������� ����������� ����������� |
||
| ����������� | ����������� | |
| ��������� ������� ��������� ��������� |
||
| � ��������� |
��������� |
����� � �
==> picture [37 x 35] intentionally omitted <==
���������������� ���������� ����������
������ ���
==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==
-17-
��������������
�������������������
�����
���������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� �������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������� ��������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������� �������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� ��������
���������������������������������������� �����������������
-18-
�����������
������������������������������������� ������������������������ ���������
������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������
�����
��������������������������������������� ���������������������
- ��������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������
-
��������������������������������
-
���������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������
-
���������������������������������������
-
��������
-
������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������
-
������������������������������������������� ������������������
-19-
-
���������������������������������������
-
������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ����
-
�������������������������������������������� ���������
-
������������������������������������������� �����������������������������������
-
����������������������������������������
-
���������������������
-
���������������������������������������
-
������������������������������������������ ����������������
-
���������������������������������������
-
������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������
-
����������������������
������
������ ������������������ �������[��] ������������������ �������������������������
-20-
==> picture [525 x 784] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
-21-
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ����
���������� ������������ ���������� ������������ ������� ������������ ���������� ��������� ��������� ����������� �� ��������� ��������� ������� ������ �������� ����������� ����������� ����������� ������������ ������� ����������� ������������ ���������� ������������ ������������
����
�������� �� �� �� �� �� �� ��� ��
�� ��� � ��� � � ��� � ��� ��� ��� ��� � ��� ��� ���� ��� ����
���������� ����������� ��������� ������������ �� ������������ ������������ ������� �������� ����������� ��������� ������ ������� �� ������ �������� ����������� ����������� ����������� ������������ ������� ����������� ������������ ���������� ������������ �����������
����
�� ��
�����������
������ �������
����� ������ ������ ���������� ������
������ �������������� ������ ������ ��������������� ���������������� ��������� ����������������� ����������� ������� ���������������� ������������������ ������������������ ���������������������� ������� ������������������ ������� ������ ��������� ��������� �������� ���������� ��������
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��������
��������������� ���������� ������� ������� ������ ��������� ������ ������� ������� �������� �� ��������� ����������������
���� ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ �����������
�������������������
� � ���� �� � � � �� ��� ��
�����
�� ���� ���� ���� ���� ���� �����
�
��������� ���� ����������� ������� ����������� �������� ����������� ��������� ������������ ������� ������������ �������� �������� �������� ������� ��������� ������������ ���������� ����������
�� ��������������
�
������
�
������ �������
����� ����� ������� ��������������� ��������������� �������� ������������� ����������������� ����������������� ������ ��������� ���������������������� �������������� ����� ����������������� ��������������������� ��������������������� ����
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����������
----- End of picture text -----
��������������� ��������
������������������������
���������
| ����� �� � ���� �������������� �������������� ���� ������������������������������ ���������� �� ��� ��������� �� ������������������������������� ���� ���� ��������� � ���� ���� ��������� � ���� ������ ������� � ������ ��������� � ��� ��������� �� ���������������������� ���� ���� ����� � ���� ������� ��������� ��� ���� ���� �������� � ���� ����������������� ������� � ���� ���� ������ � ���������� ��������� ��� ���� ��� ��������� �� ���� ��������������� ��������� � ������� ��������� �� ���� ���������������� ���� � ���� ������������ ��������� �� ���� ������ ���� ���������� ���� �������������������� ������ � ���� ���������������� � � ������������ ������ � ���� ������������� ���� ����������������� ��������� ��� ���� �������������������������� �������� � ��������� ��� ���� ������������� ��������� ��� ���� ������� � ��������� �� ������������������ ���� �������������� �������� � ����� ������ � ���� � ����� ���� �������������� �������� � ����� ������ � ���� � ����� |
����� | |
|---|---|---|
| � | �� � ������������� ���������� �� ��������� �� ��������� � ��������� � ������� � ��������� �� ��������� �� ����� � �������� � �������� � ������� � ������ � �������� � ��������� �� ��������� � ��������� �� ������� � ��������� �� ������� � � � ������� � ��������� � �������� � �������� � �������� � ��������� �� ����� ������ ����� ����� ������ ����� |
���������������� ���������� ���������� ����������� ����������
==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==
-22-
| �������������� | ������� | ����������������������� | �������� | ������ | ����� | ���� ����� |
��� ��� ��� ��� ����� |
�� ���� ��� ��� �� �� �� ���� |
� ��������� ��������� ��������� ������� ��������� ���������� ������� ���������� |
� � � � ������� ������� � ������� |
��������� ��������� ��������� ������� ��������� ���������� ������� ���������� |
� � � � ��������� ��������� � ��������� |
� � � � ������� ������� �������� �������� |
� � � � ��������� ��������� �������� ��������� |
� � ������� � ��������� � � � |
� � � �������� ������ � � � |
� � � � ����������� ����������� � ����������� |
��������� ��������� ��������� ����� ��������� ���������� �������� ���������� |
� � � � ��������� ��������� � ��������� |
� � � � ������ ������ ��������� ��������� |
� � � � ��������� ��������� ��������� ��������� |
� � ������� � ��������� � � � |
� � � ������ �������� � � � |
� � � � ����������� ����������� � ����������� |
� ��������� ��������� ��������� ������ ��������� ���������� ��������� ���������� |
��������������� | ������� �������� |
��� | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������������ | ���������� | ��������������� | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ��������������� | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ��������������� | ������� |
-23-
��������
���������������
������������������������
���������
| ���������� ���������� �������� ������ ����� ������ ���� ���� ���� ���� ����������������� �������������������� ������ �������� ����������������� ������������� �������� ������������ �������� ������������ ��������� ����������� �������� ��������� ������ ��������� ����� ����� ������ ���������� ���������� ���������� ����������� ������������� ����������� ������ ������� ��������� ���������� ���������� ������ ������ ����������� ������ ��������� ������ ���������� ��������������� ���������������� ����������� ����������� ����������� ��������������� ������������������� ����������� ������� ��������������� ������� ��� |
����� | ����� | |
|---|---|---|---|
| ��������� | ��������� | ||
| ������� ������� ������ ������ ������ ������ �������� �������� ����� ����� ������� ����� � ����� |
|||
| ������� | ������� | ||
| ����������� ������� ��������� ������ ������� �������� ������ ������ ����� �������� ��������� ������ ������ �������� ������ ������ ������� ������� |
|||
| ��������� | ��������� | ||
| ��������� ��������� ������ ������ �������� �������� ��������� ����������� |
|||
| ��������� | ��������� | ||
| � ������ ��������� ����������� ������ ��� ����� ��� �������� ������� �������� �������� ��������� � |
|||
| ����������� | ����������� | ||
| ��������� �������� ������� � ���� ����� �������� �������� � ������� ����������� ����������� |
|||
| ����������� | ����������� | ||
| �������� | ������� | ||
| ��������� ��������� ��������� ��������� |
|||
| � ��������� |
��������� | ||
| � ��������� ��������� � ����� |
|||
| � ��������� |
��������� | ||
| �������� |
-24-