Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

ECLAT AGM Information 2021

Aug 19, 2021

51833_rns_2021-08-19_51ca2215-2b58-4ad4-8924-bb3edcf9a714.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [299 x 84] intentionally omitted <==

-1-

==> picture [299 x 84] intentionally omitted <==

-2-

參、 討論事項:

  • 一、案由:「股東會議事規則」修正案,謹提請討論。 董事會 提

  • 說明:配合主管機關於110 年1 月28 日通過修正「○○股份有限公司股東會議事規則」 參考範例,擬修正本公司「股東會議事規則」,其修正條文對照表(附件五)。

  • 補充說明:本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準,故第 23 條修訂日期修正為 110 8 12 日。

決議:本議案投票表決結果如下:

  • 表決時出席股東表決總權數:252,521,443 權
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:
230,932,291權
91.45%
反對權數:
1,268權
0%
無效權數:
0權
0%
棄權與未投票權數:
21,587,884權
8.55%
  - `本案照董事會所提議案表決通過。`
  • 二、案由:「董事選舉辦法」修正案。 董事會 提

  • 說明:配合相關法規及本公司「公司章程」修正董事選舉全數採用候選人提名制度,擬 修正本公司「董事選舉辦法」,其修正條文對照表(附件六)。

  • 補充說明:本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準,故修正後第12 條修訂日期 修正為110 年8 月12 日。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決總權數:252,521,443 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:
230,932,291權
91.45%
反對權數:
1,268權
0%
無效權數:
0權
0%
棄權與未投票權數:
21,587,884權
8.55%
本案照董事會所提議案表決通過。

肆、 選舉事項:

  • 案由:改選董事案。 董事會 提

  • 說明:本公司第十三屆董事會選舉應選名額為12 席,包含4 席獨立董事及8 席董事, 任期三年,自民國110 年6 月18 日至民國113 年6 月17 日止,得連選連任。本 公司依公司章程及公司法第一百九十二條之一規定採用候選人提名制度,由股東 會就本公司公告之候選人名單中選任之。董事會審查通過之董事(含獨立董事)候 選人名單如下。

  • 補充說明:本次股東常會延期召開,則新選任董事之任期應以股東會實際召開日期為起 算日。故本屆新任董事之任期應以實際改選日起算,即任期自110 年8 月12 日至113 年8 月11 日止。

-3-

==> picture [299 x 84] intentionally omitted <==

-4-

==> picture [299 x 84] intentionally omitted <==

-5-

==> picture [299 x 84] intentionally omitted <==

-6-

� 附件一、����������

����

����� 2020 ������������������������ ����������������������������������� �������������������������������

�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������

����������������������� 5.6% ������� ������������ 2020 ������������������� ���������������������������������� ����������

��������������������

���������������

  • ( ) ������������������������������ ������������������������������ ��������������

  • ( � ) ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������ �������

  • ( � ) ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���������������

  • ����������������������

��� 109 ������������ 280.58 ����������� 79.14 ��������� 28.21% ������� 201.44 ��������� 71.79% ���� 108 ���� 0.17 ����� 0.06% �������� 109 �

-7-

�� 53.64 ���� 108 ���� 0.30 ����� 0.56% ���������� 109 ������ 42.55 ���� 108 ���� 0.45 ����� 1.04% � 109 ��������� 15.51 ��

�������������

��������







109�� 108��



���� 28,057,641 28,074,641
���� 7,429,572 7,519,402
���� 5,363,684 5,333,674
������ 4,254,534 4,299,249



�����(%) 18.39 20.71
�������(%) 22.82 24.53
������������(%) 195.49 194.40
������������(%) 193.59 196.82
���(%) 15.16 15.31
������(�) 15.51 15.67

�������������

  • �������������

  • ( ) ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������� �������

  • ( � ) ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �����������������������

  • ( � ) ������������������������������ �� 3D ������������������������ AI � ������������������������������ ������������������������������ ���

-8-

  • �������������

  • ( ) ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������ ������

  • ( � ) ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ODM �����������

  • ( � ) ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���

����� 2020 ����������������������� 2021 �������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� �������������������������

��������������

������������

==> picture [80 x 82] intentionally omitted <==

�����������

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

�����

==> picture [78 x 41] intentionally omitted <==

�����

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

������

-9-

附件二、�������������������

  • ������������������������������������� ��������������������������������

�����������

��������������������������������������� ������������������������������������� ���� ( ������� ) ������������������������� �������������������������������������� ������

����������

������������

�����������

==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==

  • ����������������� �������������

附件三、���������������

���

1. ��������������������������

  1. ���������������� 4,254,533,712 ���������� 5,311,405,020 �������� 37 ����������������� ��������������������� 0.1% ��������� ������� 600 ��������������������� 0.11% � ��������������������������

  2. �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���

-10-

附件四、�����財務報表暨會計師查核��

��������������

�������������� �����

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� ��������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������������� �������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������

��������

���������������������������������������� �����������������

�����������

������������������������������������� ������������������������������������

-11-

���������

������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������

  • �����������������������������������������

  • ��������������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ �������

  • ��������������������������������������

  • ������������������������������������������ �����������������������������

  • ��������������������������������������

���������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������

  • ���������������������������������������

  • ��������

  • ������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������

  • ������������������������������������������� ������������������������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������

-12-

  • �������������������������������������������� ���������

  • ������������������������������������������� ����������������������������������������� ����

���������������������������������������� ���������������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������������

==> picture [354 x 84] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����������������������
----- End of picture text -----

==> picture [238 x 115] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

������
----- End of picture text -----

������ ������������������ �������[��] ������������������ �������������������������

-13-

==> picture [530 x 772] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� � ���� �����
����
���������� �� ��������� ����������� ��������� ��������� ��������� ������� ������� ���������� �� ���������� ���������� �������� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� ������ ���������� ����������� ��������� ����������� �����������

� � � � � � �� �
�������� �� � ���� � � � � ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ��� ���� �����
���������� ���������� ���������� �������� ��������� ���������� ������� �������� �� ������� ��������� ��������
���������� �� ������������ ������������ ����������� ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ����������� ������������ ������������
� �� �


������
��

����

��

���� ����
���
������ ������� � � �
����� ���� ����� ����� �������������� �������������� �������� ���������������� ���������� ����� ������������� ����������������� ����������������� �������������������� ������ � ������ ����� ������ �������� �������� ������� ������
���������
� ����������� �
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
������ �� ���� � ���� � ���� � ���� ���� ���� ���� �� ���� ����
������� ����������
����������� ���������� ������������ �������� ������������ ������������ ��������� ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� �� �������� ������������� �����������
���� ���������������� � �
������������������� �� ��� � ��� � ��� �� ��� ��� ��� � � � � � ��� ���� � �

������� ������� ��������� �������� �������� �������� ������� ��������
��������� �� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������� ����������� �����
� �� �

������

���� ������ �������
���� ������� ������������� ����������������������� �������� ������������� ����������������� ����� ����������������� ���������������������� �������������� ����� ����������������� �������������������� ������������������� ���
�� �
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���������
----- End of picture text -----

-14-

����������� ������

������������������������

��������

�����
���
��

��
�����
���
��

��
�����
���
��

��
�����
���
��

��
�����
���
��

��
�����
���
��

��
���� ������������ ���������� ��� ���������� ��
���� ���������������������� ����������
����������
���
����������������������
���������
���������
��
���� ���� ��������� ���������
���� ���� ������� �������
���� ������ ������� �������
�����
���
���������
���������


���������
���������

�������������������
���� ���� ����� �����
���� ������� ��������� ��� ��������
���� ���� �������� ��������
���� ���������������� ������� ������
����
����
���������
������
��������

������
������

���� ��� ���������
���������
���� ������������� ��������� ���������
���� ��������� ���������
���������
���� ������
���� ����������
����
����
�������������������
����������������
�����������
������

������


�������

�������


���� �������������
����
����
�����������������
���������������������
��������� ��� ���������
����� �������� ��������
�������������� ��������� ��� ��������
���� ������������ ��������� ��� ��������
���� �������
���������
���������
���������
���� ������������ ���� ����
���� ������������ ���� ����

����������������

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

���������� ���������� ����������� ����������

-15-

���������� ����� ����������������������� �������� ������ ����� ����
�����
���
���
���
���
�����
��
����
���
���
��
��
��
����

���������
���������
���������
�������
���������
����������
�������
����������




�������
�������

�������
���������
���������
���������
�������
���������
����������
�������
����������




���������
���������

���������




�������
�������
��������
��������




���������
���������
��������
���������


�������

���������





��������
������






�����������
�����������

�����������
���������
���������
���������
�����
���������
����������
��������
����������




���������
���������

���������




������
������
���������
���������




���������
���������
���������
���������


�������

���������





������
��������






�����������
�����������

�����������

���������
���������
���������
������
���������
����������
���������
����������
��������������� �������
��������
���
������������ ���������� ��������������� ���� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ��������������� ���� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ��������������� �������

-16-

����������� ������

������������������������

���������

��� �� ��� ��

����������
������
�����
������
����
����
����
����
����������������
��������������������
������
��������
�����������������
�������������
��������
������������
���������
�����������
��������
���������
�������������������
������
���������
�����
�����
������
����������
����������
����������
����������
��������������
�����������
�������������
�������
������
�������
����������
����������
������
������
������
����������
����������������
�����������
�����������

���������
���������
�������
�������
�����
�����
������
������
��������
��������
���������
��������
�������
�����

�����
������� �������
�����������
�������
�����������
�����
��������
������
���������
�������
������
��������
�������
������
�������
�������
����������� �������
����������� ���������
���������
���������
������
������
��������
��������
���������
�����������
��������� ���������
���������
���������

������

������
���������
���������
������
���
�����
���
��������
�������
��������
��������
����������� �����������
�������

��������
��������
�����������
�����������
����������� �����������
���������
�������
���������
���������

���������
���������

����� � �

==> picture [37 x 35] intentionally omitted <==

���������������� ���������� ����������

������ ���

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

-17-

��������������

�������������������

�����

���������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� �������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������� ��������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������� �������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� ��������

���������������������������������������� �����������������

-18-

�����������

������������������������������������� ������������������������ ���������

������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������

�����

��������������������������������������� ���������������������

  • ��������������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������

  • ��������������������������������

  • ���������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������

  • ���������������������������������������

  • ��������

  • ������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������

  • ������������������������������������������� ������������������

-19-

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ����

  • �������������������������������������������� ���������

  • ������������������������������������������� �����������������������������������

  • ����������������������������������������

  • ���������������������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������ ����������������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������

  • ����������������������

������

������ ������������������ �������[��] ������������������ �������������������������

-20-

==> picture [525 x 784] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

-21-
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ����
���������� ������������ ���������� ������������ ������� ������������ ���������� ��������� ��������� ����������� �� ��������� ��������� ������� ������ �������� ����������� ����������� ����������� ������������ ������� ����������� ������������ ���������� ������������ ������������
����
�������� �� �� �� �� �� �� ��� ��
�� ��� � ��� � � ��� � ��� ��� ��� ��� � ��� ��� ���� ��� ����
���������� ����������� ��������� ������������ �� ������������ ������������ ������� �������� ����������� ��������� ������ ������� �� ������ �������� ����������� ����������� ����������� ������������ ������� ����������� ������������ ���������� ������������ �����������
����
�� ��
�����������
������ �������
����� ������ ������ ���������� ������
������ �������������� ������ ������ ��������������� ���������������� ��������� ����������������� ����������� ������� ���������������� ������������������ ������������������ ���������������������� ������� ������������������ ������� ������ ��������� ��������� �������� ���������� ��������
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��������
��������������� ���������� ������� ������� ������ ��������� ������ ������� ������� �������� �� ��������� ����������������
���� ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ �����������
�������������������
� � ���� �� � � � �� ��� ��
�����
�� ���� ���� ���� ���� ���� �����

��������� ���� ����������� ������� ����������� �������� ����������� ��������� ������������ ������� ������������ �������� �������� �������� ������� ��������� ������������ ���������� ����������
�� ��������������

������

������ �������
����� ����� ������� ��������������� ��������������� �������� ������������� ����������������� ����������������� ������ ��������� ���������������������� �������������� ����� ����������������� ��������������������� ��������������������� ����
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����������
----- End of picture text -----

��������������� ��������

������������������������

���������

�����
��

����
��������������
��������������
����
������������������������������
����������
��
���
���������
��
�������������������������������
����
����
���������

����
����
���������

����
������
�������

������
���������

���
���������
��
����������������������
����
����
�����

����
�������
���������
���
����
����
��������

����
�����������������
�������

����
����
������

����������
���������
���
����
���
���������
��
����
���������������
���������

�������
���������
��
����
����������������
����

����
������������
���������
��
����
������
����
����������
����
��������������������
������

����
����������������


������������
������

����
�������������
����
�����������������
���������
���
����
��������������������������
��������

���������
���
����
�������������
���������
���
����
�������

���������
��
������������������
����
��������������
��������

�����
������

����

�����
����
��������������
��������

�����
������

����

�����
�����
��

�������������
����������
��
���������
��
���������

���������

�������

���������
��
���������
��
�����

��������

��������

�������

������

��������

���������
��
���������

���������
��
�������

���������
��
�������



�������

���������

��������

��������

��������

���������
��
�����
������
�����
�����
������
�����

���������������� ���������� ���������� ����������� ����������

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

-22-

�������������� ������� ����������������������� �������� ������ ����� ����
�����
���
���
���
���
�����
��
����
���
���
��
��
��
����

���������
���������
���������
�������
���������
����������
�������
����������




�������
�������

�������
���������
���������
���������
�������
���������
����������
�������
����������




���������
���������

���������




�������
�������
��������
��������




���������
���������
��������
���������


�������

���������





��������
������






�����������
�����������

�����������
���������
���������
���������
�����
���������
����������
��������
����������




���������
���������

���������




������
������
���������
���������




���������
���������
���������
���������


�������

���������





������
��������






�����������
�����������

�����������

���������
���������
���������
������
���������
����������
���������
����������
��������������� �������
��������
���
������������ ���������� ��������������� ���� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ��������������� ���� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ��������������� �������

-23-

��������

���������������

������������������������

���������

����������
����������
��������
������
�����
������
����
����
����
����
�����������������
��������������������
������
��������
�����������������
�������������
��������
������������
��������
������������
���������
�����������
��������
���������
������
���������
�����
�����
������
����������
����������
����������
�����������
�������������
�����������
������
�������
���������
����������
����������
������
������
�����������
������
���������
������
����������
���������������
����������������
�����������
�����������
�����������
���������������
�������������������
�����������
�������
���������������
�������
���
����� �����
��������� ���������
�������
�������
������
������
������
������
��������
��������
�����
�����
�������
�����

�����
������� �������
�����������
�������
���������
������
�������
��������
������
������
�����
��������
���������
������
������
��������
������
������
�������
�������
��������� ���������
���������
���������
������
������
��������
��������
���������
�����������
��������� ���������

������
���������
�����������
������
���
�����
���
��������
�������
��������
��������
���������
����������� �����������
���������
��������
�������

����
�����
��������
��������

�������
�����������
�����������
����������� �����������
�������� �������
���������
���������
���������
���������

���������
���������

���������
���������

�����

���������
���������
��������

-24-