ECIT AS — AGM Information 2024

Nov 1, 2024

PROTOKOLLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ECIT AS

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i ECIT AS den 1. november 2024 kl. 16:30-17:00 ved digitalt møte.

Det ble foretatt fortegnelse av alle aksjeeiere som deltok jf. vedlegg.

Følgende dagsorden ble behandlet:

• 1. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
• 1. Valg av møteleder Nestleder i styret ble valgt til å lede møtet.
• 1. Valg av medundertegner Marcus Birk ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.
• 1. Endring vedtekter Den ekstraordinære generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne endringer i samsvar med forslag fra styret:

«4.2 A-klassen

Hver A-aksje gir 10:1 stemmer på generalforsamlingen, men eier av A-aksjer kan samlet maksimalt stemme for 49,9 % av stemmene i selskapet til enhver tid.

Det kan ikke være flere enn 55 000 000 Aaksjer i selskapet. Kun Peter Lauring eller selskap eiet og kontrollert av ham kan eie Aaksjer.

A-aksjer skal konverteres til B-aksjer (i) når Aaksjeeier krever det (ii) når Peter Lauring ikke lenger er aktiv i selskapet, eller (iii) ved salg av A-aksjer til tredjepart. A-aksjene kan ikke noteres på børs, MHF eller lignende markedsplass.»

til

«4.2 A-klassen

Hver A-aksje gir 10:1 stemmer på generalforsamlingen.

Det kan ikke være flere enn 55 000 000 Aaksjer i selskapet.

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY IN ECIT AS

An Extraordinary General Assembly in ECIT AS was held on November 1st, 2024 at 16:30-17:00 CET in a digital.

The participating shareholders were recorded, see attachment.

The following agenda was addressed:

• 1. Approval of the notice and agenda Notice and agenda were unanimously approved.
• 1. Election of chairman of the meeting The deputy chairman was unanimously elected to lead the meeting.
• 1. Election of co-signatory Marcus Birk was unanimously elected to cosign the minutes.
• 1. Adjustment of articles of association The extraordinary general assembly unanimously approved the changes of the articles of association in line with the suggestion from the board of directors:

"4.2 Class A shares

Each A share carries 10:1 votes at the general meeting, however so that owner of A shares can in total vote for a maximum of 49.9% of the votes in the company at any given time.

There can be no more than 55,000,000 A shares in the company. Only Peter Lauring or a company owned and controlled by him can own A shares.

A shares shall be converted into B shares (i) when the A-shareholder request such conversion (ii) when Peter Lauring is no longer active in the company, or (iii) in case of a sale of A- shares to a third party. The A shares cannot be listed on a stock exchange, an MTF or similar market place."

to

"4.2 Class A shares

Each A share carries 10:1 votes at the general meeting.

A-aksjene kan ikke noteres på børs, MHF eller lignende markedsplass.»

1. Endring av styret Det ble valgt nytt styre som tiltrer på dato for oppgjør av det anbefalte frivillige tilbudet den 7. november 2024 i samsvar med forslaget fra det sittende styret:

Pedro Fasting, styreleder Peter Lauring, styremedlem Klaus Jensen, styremedlem

_____________ _______________

Den 1. november 2024

There can be no more than 55,000,000 A shares in the company.

The A shares cannot be listed on a stock exchange, an MTF or similar market place."

1. Election of board of directors A new board was elected to assume office on the date of the settlement of the recommended voluntary offer is concluded on the 7th November 2024, in line with the suggestion from the sitting board of directors:

Pedro Fasting, chairman of the board Peter Lauring, board member Klaus Jensen, board member

Pedro Fasting Marcus Birk Møteleder

Unofficial English translation – in the event of a conflict, the Norwegian version shall prevail

Protokoll for generalforsamling ECIT AS A-AKSJER

ISIN:	NO0011007759 ECIT AS A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 01.11.2024 16.30
Dagens dato:	01.11.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar	Ikke avgitt	Stemmeberettigede
representerte aksjer Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsordenen
A - aksje	41 016 068	0	41 016 068	0	0	41 016 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	99,23 %	0,00 %	99,23 %	0,00 %	0,00 %
B - aksje	32 640 190	0	32 640 190	O	0	32 640 190
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	9,25 %	0,00 %	9,25 %	0,00 %	0,00 %
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	73 656 258	O	73 656 258	0	0	73 656 258
Sak 2 Valg av møteleder
A - aksje	41 016 068	0	41 016 068	0	0	41 016 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	99,23 %	0,00 %	99,23 %	0,00 %	0,00 %
B - aksje	32 640 190	0	32 640 190	0	0	32 640 190
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	9,25 %	0,00 %	9,25 %	0,00 %	0,00 %
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	73 656 258	O	73 656 258	O	0	73 656 258
Sak 3 Valg av medundertegner
A - aksje	41 016 068	0	41 016 068	0	0	41 016 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK B - aksje	99,23 % 32 640 190	0,00 %	99,23 % 32 640 190	0,00 %	0,00 %
	100,00 %	0		0	0	32 640 190
% avgitte stemmer % representert AK	100,00 %	0,00 % 0,00 %	100,00 %	0,00 % 0,00 %
% total AK	9,25 %	0,00 %	9,25 %	0,00 %	0,00 % 0,00 %
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	73 656 258	O	73 656 258	O	O	73 656 258
Sak 4 Endring vedtekter
A - aksje	41 016 068	0	41 016 068	0	0	41 016 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	99,23 %	0,00 %	99,23 %	0,00 %	0,00 %
B - aksje	32 640 190	0	32 640 190	0	0	32 640 190
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	9,25 %	0,00 %	9,25 %	0,00 %	0,00 %
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	73 656 258	O	73 656 258	O	O	73 656 258

VPS GeneralMeeting

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 5 Endring av styret
A - aksje	41 016 068	0	41 016 068	0	0	41 016 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	99,23 %	0,00 %	99,23 %	0.00 %	0,00 %
B - aksje	32 640 190	0	32 640 190	0	0	32 640 190
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	9,25 %	0,00 %	9,25 %	0,00 %	0,00 %
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0.00 %		0,00 %
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	73 656 258	O	73 656 258	O	0	73 656 258

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

ECIT AS A-AKSJER

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital			Stemmerett
A - aksje	41 336 068	1.00	41 336 068,00 Ja
B - aksje	352 932 043		1.00 352 932 043.00 Ja
C - aksje	70 739 662		1,00 70 739 662,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

ISIN:	NO0011007759 ECIT AS A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 01.11.2024 16.30
Dagens dato:	01.11.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

Navn		Antall aksjer % kapital
A - aksje	Total aksjer	41 336 068
	- selskapets egne aksjer	0
	A - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	41 336 068
	Sum Egne aksjer	O	0,00 %
	Representert ved fullmakt	41 016 068	99,23 %
	Sum fullmakter	41 016 068	99,23 %
	Totalt representert stemmeberettiget	41 016 068	99,23 %
	Totalt representert av AK	41 016 068	99,23 %
	B - aksje Total aksjer	352 932 043
	- selskapets egne aksjer	0
	B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	352 932 043
	Representert ved forhandsstemme	14 391 159	4,08 %
	Sum Egne aksjer	14 391 159	4,08 %
	Representert ved fullmakt	8 509 068	2,41 %
	Representert ved stemmeinstruks	9 739 963	2,76 %
	Sum fullmakter	18 249 031	5,17 %
	Totalt representert stemmeberettiget	32 640 190	9,25 %
	Totalt representert av AK	32 640 190	9,25 %
C - aksje	Total aksjer	70 739 662
	- selskapets egne aksjer	0
	C - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	70 739 662
	Sum Egne aksjer	0	0,00 %
	Sum fullmakter	O	0,00 %
	Totalt representert stemmeberettiget	0	0,00 %
	Totalt representert av AK	0	0,00 %

Kontofører for selskapet: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE For selskapet:

ECIT AS A-AKSJER

	Totalt antall aksier	Totalt representert av Aksjekapital	Prosent av aksjekapital	Totalt antall stemmer	Totalt antall stemmer representert	Prosent av totalt Selskapets egne antall stemmer	laksjer
A-aksier	41,336.068	41.016.068		413.360.680	410.160.680
B-aksjer	352.932.043	32,640,190		352.932.043	32.640.190
C-aksier	70.739.662			70.739.662
	465.007.773	73,656,258	15.84%	837.032.385	442.800.870	52.90%

Registrert i vedtektene og i Brreg.

A-aksjer	41,336,068
B-aksjer	352,932,043
IC-aksjer	70,739,662
	465,007,773

Protocol for general meeting ECIT AS A-AKSJER

ISIN:	NO0011007759 ECIT AS A-AKSJER
General meeting date: 01/11/2024 16.30
Today:	01.11.2024

Shares class	For	Against Poll in				Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Approval of the notice and agenda
A - aksje	41,016,068	0	41,016,068	0	0	41,016,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	99.23 %	0.00 %	99.23 %	0.00 %	0.00 %
B - aksje	32,640,190	0	32,640,190	0	0	32,640,190
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	9.25 %	0.00 %	9.25 %	0.00 %	0.00 %
C - aksje	0	0	O	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Total	73,656,258		0 73,656,258	0	0	73,656,258
Agenda item 2 Election of chairman of the meeting
A - aksje	41,016,068	0	41,016,068	0	0	41,016,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	99.23 %	0.00 %	99.23 %	0.00 %	0.00 %
B - aksje	32,640,190	0	32,640,190	0	0	32,640,190
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	9.25 %	0.00 %	9.25 %	0.00 %	0.00 %
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Total	73,656,258	0	73,656,258	O	0	73,656,258
Agenda item 3 Election of co-signatory
A - aksje	41,016,068	0	41,016,068	0	0	41,016,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	99.23 %	0.00 %	99.23 %	0.00 %	0.00 %
B - aksje	32,640,190	0	32,640,190	0	0	32,640,190
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	9.25 %	0.00 %	9.25 %	0.00 %	0.00 %
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Total	73,656,258			O	O
0 73,656,258 73,656,258 Agenda item 4 Adjustment of articles of association
A - aksje	41,016,068	0	41,016,068	0	0	41,016,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	99.23 %	0.00 %	99.23 %	0.00 %	0.00 %
B - aksje votes cast in %	32,640,190 100.00 %	0 0.00 %	32,640,190	O 0.00 %	0	32,640,190
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 % 0.00 %
total sc in %	9.25 %	0.00 %	9.25 %	0.00 %
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Total	73,656,258	0	73,656,258	O	O	73,656,258

Shares class	For	Against Poll in			Abstain Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 5 Election of board of directors
A - aksje	41,016,068	0	41,016,068	0	0	41,016,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	99.23 %	0.00 %	99.23 %	0.00 %	0.00 %
B - aksje	32,640,190	0	32,640,190	0	0	32,640,190
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	9.25 %	0.00 %	9.25 %	0.00 %	0.00 %
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Total	73,656,258	0	73,656,258	O	O	73,656,258

Registrar for the company:

Signature company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

ECIT AS A-AKSJER

Share information

Name	Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights
A - aksje	41,336,068	1.00	41,336,068.00 Yes
B - aksje	352.932.043		1.00 352,932,043.00 Yes
C - aksje	70,739,662		1.00 70,739,662.00 Yes
Sum:

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Total Represented

ISIN:	NO0011007759 ECIT AS A-AKSJER
General meeting date: 01/11/2024 16.30
Today:	01.11.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

Name		Number of shares	0/0 SC
A - aksje	Total shares	41,336,068
	- own shares of the company	0
	A - aksje Total shares with voting rights	41,336,068
	Sum own shares	0	0.00 %
	Represented by proxy	41,016,068	99.23 %
	Sum proxy shares	41,016,068	99.23 %
	Total represented with voting rights	41,016,068	99.23 %
	Total represented by share capital	41,016,068 99.23 %
B - aksje	Total shares	352,932,043
	- own shares of the company	0
	B = aksje Total shares with voting rights	352,932,043
	Represented by advance vote	14,391,159	4.08 %
	Sum own shares	14,391,159	4.08 %
	Represented by proxy	8.509.068	2.41 %
	Represented by voting instruction	9,739,963	2.76 %
	Sum proxy shares	18,249,031	5.17 %
	Total represented with voting rights	32,640,190	9.25 %
	Total represented by share capital	32,640,190	9.25 %
C - aksje	Total shares	70,739,662
	- own shares of the company	0
	C - aksje Total shares with voting rights	70,739,662
	Sum own shares	0	0.00 %
	Sum proxy shares	O	0.00 %
	Total represented with voting rights	0	0.00 %
	Total represented by share capital	0	0.00 %

Registrar for the company:

Signature company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

ECIT AS A-AKSJER

		Total number of Totalt represented of Percentage of			Total number of Total number of votes Percentage of total Company's own
	shares	share capital	share capital	votes	represented	number of votes	Ishares
A-shares	41,336,068	41.016.068		413,360,680	410.160.680
B-shares	352,932,043	32,640.190		352.932.043	32,640,190
C-shares	70.739.662			70.739.662
Total	465.007.773	73.656.258	15.84%	837.032.385	442.800.870	52.90%

이 문화