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Mar 16, 2026

에코마케팅/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로35길 137, 한국광고문화회관 2층 대회의장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 김윤홍, 이성수 사외이사 후보자의 경우 2026년 3월 9일 임시주주총회에서 사외이사로 선임되었으나, 감사위원회 도입을 위해 금번 정기주주총회에서 사임 후 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출하여 다시 선임할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제23기 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	기타비상무이사 선임의 건(김현승)	-
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김윤홍, 이성수)	-
5	감사위원회 위원 선임의 건(임상미)	-
6	이사 보수한도 승인의 건(5억)	-
7	감사 보후한도 승인의 건(1억)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현승	1979-11	1	신규선임	서울대학교 산업공학과 학사 前 Bain & Company, Manager 前 Unison Capital, Director 現 Bain Capital Private Equity 매니징디렉터

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤홍	1979-10	1	신규선임	- 고려대학교 경제학 학사 - Harvard Business School MBA - 前 McKinsey & Company, Business Analyst/Associate - 前 Citigroup Global Markets Asia(Hong Kong), Managing Director - 前 CJ ENM 최고전략책임자	-
이성수	1974-02	1	신규선임	- 서울대학교 경영학사 - Santa Clara University Law School LLM - 前 LG-EDS Systems Consulting 부문 - 前 김·장 법률사무소 변호사 - 現 법무법인 그루제일 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김윤홍	1979-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 경제학 학사 - Harvard Business School MBA - 前 McKinsey & Company, - Business Analyst/Associate - 前 Citigroup Global Markets Asia(Hong Kong), Managing Director - 前 CJ ENM 최고전략책임자
이성수	1974-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학사 - Santa Clara University Law School LLM - 前 LG-EDS Systems Consulting 부문 - 前 김·장 법률사무소 변호사 - 現 법무법인 그루제일 변호사
임상미	1981-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 이화여자대학교 경제학 학사 - 前 감사원 - 前 선진회계법인 회계사 - 前 인덕회계법인 회계사 - 現 한길회계법인 감사본부 회계사