ECE — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2483 百容　公司提供

序號	3	發言日期	108/02/25	發言時間	15:00:57
發言人	蔡荻宜	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	04-23598668
主旨	董事會決議股東常會召開日期、召集事由及 停止變更股東名簿記載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/02/25
說明	1.董事會決議日期:108/02/25 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號) 4.召集事由一、報告事項:如下 (1)一○七年度員工及董監事酬勞分配情形。 (2)一○七年度營業報告案。 (3)審計委員會查核報告。 (4)「一百七年第一次買回本公司股份（庫藏股）」執行情形 5.召集事由二、承認事項:如下 (1)承認一○七年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。 (2)承認一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:如下 (1)討論資本公積發放現金股利案。 (2)討論「本公司-公司章程」修正案。 (3)討論「13903 取得或處分資產處理程序」修正案。 (4)討論「13904 資金貸與他人作業程序」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/12 11.停止過戶截止日期:108/06/10 12.其他應敘明事項:無

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