ECE — AGM Information 2018

Jun 11, 2018

百容電子股份有限公司

一○七年股東常會議程

各項議案參考資料

時間：中華民國一○七年六月五日(星期二)上午九時

• 地點：百容電子股份有限公司(台中市南屯區工業25 路20 號)

• 一、會議開始

• 二、主席致詞

• 三、報告事項：

• (1).一○六年度員工及董監酬勞分配情形。

• (2).一○六年度營業報告案。

• (3).審計委員會查核報告。

四、承認事項：

• (1).承認一○六年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

• (2).承認一○六年度盈餘分配案。

五、討論事項：

• (1).討論資本公積發放現金股利案。

• 六、臨時動議：

• 七、散 會

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報告事項

第一案：一○六年度員工及董監酬勞分配情形。

• 說 明：1.依據本公司章程，年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董 監酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董監酬 勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

• 2.本公司一○六年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益為新台幣 208,301,002 元，提撥4%為員工酬勞，計新台幣8,332,040 元，2%為董監酬勞，計 新台幣4,166,020 元。

第二案：一○六年度營業報告案。

• 說 明：請參閱本手冊(附件一)第6 頁。

第三案：審計委員會查核報告。

• 說 明：請參閱本手冊(附件二)第7 頁。

• 2 -

承認事項

第一案：承認一○六年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)

• 說 明：(一)茲依公司法第228 條之規定編造下列表冊：

  • 1.一○六年度營業報告書請參閱(附件二)第6 頁。

• 2.一○六年度個體財務報表及合併財務報表請參閱(附件三)第8~28 頁。

• (二)提請 承認。

第二案：承認一○六年度盈餘分配案。(董事會提)

• 說 明：(一) 一○六年度盈餘分配擬每股配發1 元，分配金額為110,618,807 元，請參 閱第4 頁，提報股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日及其他相關事 宜。

• (二)如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行 使轉換，造成影響流通在外股份數量發生變動，致配息率發生變動時，提 請股東會授權董事會調整之，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入 本公司之其他收入。

• (三)提請 承認。

討論事項

• 第一案：討論資本公積發放現金股利案。(董事會提)

• 說 明：擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣33,185,642 元，每股 配發新台幣0.3 元現金，如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註 銷、員工認股憑證行使轉換，致影響流通在外股份數量，以除權基準日流通在 外股份為基準配發，擬提請股東會授權董事會全權處理變更相關事宜，本次現 金股利分配未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入，提請 決議。

臨時動議

散 會

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百容電子股份有限公司

一○六年度盈餘分配表

單位:新台幣元

	單位:新台幣元	單位:新台幣元
摘要	金額		備註
	小計	合計	備註三 每股配發 1 元
期初未分配盈餘		271,861,343
因採用權益法之投資調整保留盈餘		(234,382)
確定福利計畫再衡量數認列於保留 盈餘		(6,225,779)
迴轉首次採用TIFRS 累積換算調整數 之特別盈餘公積		8,315,274
調整後未分配盈餘		273,716,456
一○六年度稅後淨利	161,515,297
提列法定盈餘公積	(16,151,530)
小計		145,363,767
本期可分配盈餘		419,080,223
可分配項目
股東紅利-現金		(110,618,807)
期末未分配盈餘		308,461,416

備註一:截至107.02.27 發行股份總數110,618,807 股 備註二：盈餘分配以106 年度未分配盈餘優先分配 備註三:依金管會101.04.06 金管證發字第1010012865 號函提列及轉回

董事長： 廖本林 經理人： 廖本林 會計主管：蔡荻宜

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