Ebucar S.A. — Regulatory Filings 2017

Jan 24, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Mendoza, a 24 días del mes de enero del año 2017, siendo las 10:00 hs., en la sede social de EBUCAR SOCIEDAD ANONIMA, sita en calle 9 de julio 1455, 2° piso, Ciudad de Mendoza, se reúnen los integrantes del órgano directivo Sres. Gonzalo Gallego, Javier Alejandro Lledó y Pablo Daniel Lledó y con la presencia del síndico titular Cdor. Miguel Ángel Royo. Preside las deliberaciones el primero de los nombrados quien expresa que existe quórum para deliberar, por lo que declara iniciada la sesión. Seguidamente invita a iniciar el tratamiento del Orden del Día respectivo que fuera puesto en conocimiento de los Sres. Directores en oportunidad de entregárseles la convocatoria pertinente. En tal propósito procede a someter a consideración del único punto del temario que textualmente expresa: Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas con el fin llevar a cabo la delegación de funciones en el Directorio respecto del monto no emitido de Obligaciones Negociables por un periodo de 2 (dos) años, según los términos resueltos en el punto 3º de la Asamblea de fecha 23/08/2011. Puesto a consideración de los Directores por unanimidad se resuelve: Convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 08 de febrero de 2017, a las 10:00 horas en la sede social de calle 9 de julio 1455, 2° piso, Ciudad de Mendoza a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Delegación de funciones en el Directorio respecto del monto no emitido de Obligaciones Negociables por un periodo de 2 (dos) años. 2) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de Asamblea. A continuación los presentes resuelven encomendar a Presidencia para que adopte las medidas del caso a fin de contar en el acto asambleario convocado en esta reunión con la presencia de la totalidad del capital accionario omitiéndose la publicación edictal. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11 hs.

GONZALO GALLEGO JAVIER LLEDO PABLO LLEDO

DIRECTOR PRESIDENTE DIRECTOR TITULAR DIRECTOR TITULAR

Cdor Miguel Ángel Royo

Sindico