Ebucar S.A. — Regulatory Filings 2016

May 12, 2016

ACTA DE DIRECTORIO

A los 12 días del mes de Mayo de 2016, en la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, en la sede social de EBUCAR S.A., sita en calle 9 de Julio 1455, 2do piso, siendo las 10:00 horas, se reúnen los integrantes del órgano directivo Sres. Gonzalo Gallego, Javier Lledó y Pablo Lledó y con la presencia del Sindico Titular Cdor. Miguel Royo. Preside las deliberaciones el primero de los mencionados quien expresa que existe quorum para deliberar, por lo que declara iniciada la sesión. Seguidamente invita a iniciar el tratamiento del Orden del Día respectivo que fuera puesto en conocimiento de los Sres. Directores en oportunidad de entregárseles la convocatoria pertinente. En tal propósito procede a someter a consideración el único punto del temario que textualmente expresa: 1. ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME CONTABLE TRIMESTRAL POR EL PERIODO CERRADO AL 31 DE MARZO DE 2016. El Sr. Presidente informa que a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa de la Comisión Nacional de Valores, en lo relativo a las Pymes que han emitido Obligaciones Negociables, se ha procedido a la elaboración de un Estado Contable Intermedio por el periodo de tres meses concluido el 31 de Marzo de 2016 con informe de Auditoria Externa. A ese respecto, el Sr. Síndico ha emitido su informe, indicando que no presenta observaciones a la presente información. Luego de un intercambio de opiniones y aclaraciones a la información brindada, el Sr. Presidente propone que se vote para la aprobación de los Estados Contables de periodo intermedio, cerrado el 31 de Marzo de 2016. Es por ello que después de algunas aclaraciones sobre el informe mencionado, se decide por unanimidad de los directores asistentes APROBAR LOS ESTADOS CONTABLES DE PERIODO INTERMEDIO COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016 y su documentación complementaria, debiendo ser comunicado a la Comisión Nacional de Valores. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:30 horas, firmando todos los presentes en prueba de conformidad y ratificación de lo actuado se da por concluida la reunión.

Gonzalo Gallego Javier Lledo

Director Director

Pablo Lledo Miguel Royo

Director Síndico