Ebucar S.A. — Regulatory Filings 2016

Aug 12, 2016

ACTA DE DIRECTORIO

A los 11 días del mes de Agosto de 2016, en la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, en la sede social de EBUCAR S.A., sita en calle 9 de Julio 1455, 2do piso, siendo las 11:00 horas, se reúnen los integrantes del órgano directivo Sres. Gonzalo Gallego, Javier Lledó y Pablo Lledó y con la presencia del Sindico Titular Cdor. Miguel Royo. Preside las deliberaciones el primero de los mencionados quien expresa que existe quorum para deliberar, por lo que declara iniciada la sesión. Seguidamente invita a iniciar el tratamiento del Orden del Día respectivo que fuera puesto en conocimiento de los Sres. Directores en oportunidad de entregárseles la convocatoria pertinente. En tal propósito procede a someter a consideración el primer punto del temario que textualmente expresa: 1. ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME CONTABLE SEMESTRAL POR EL PERIODO CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2016. El Sr. Presidente informa que a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa de la Comisión Nacional de Valores, en lo relativo a las Pymes que han emitido Obligaciones Negociables, se ha procedido a la elaboración de un Estado Contable Intermedio por el periodo de tres meses concluido el 30 de Junio de 2016 con informe de Auditoria Externa. A ese respecto, el Sr. Síndico ha emitido su informe, indicando que no presenta observaciones a la presente información. Luego de un intercambio de opiniones y aclaraciones a la información brindada, el Sr. Presidente propone que se vote para la aprobación de los Estados Contables de periodo intermedio, cerrado el 30 de Junio de 2016. Es por ello que después de algunas aclaraciones sobre el informe mencionado, se decide por unanimidad de los directores asistentes APROBAR LOS ESTADOS CONTABLES DE PERIODO INTERMEDIO COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016 y su documentación complementaria, debiendo ser comunicado a la Comisión Nacional de Valores. A continuación, se procede a tratar el segundo punto del temario que expresa: 2. LECTURA DE LA RESOLUCION N° 18141 DE FECHA 21 DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES: al respecto y en cumplimiento de lo determinado por la misma, el señor Presidente informa que la empresa recibió la mencionada Resolución y procede a su lectura en forma completa. Una vez finalizada y luego de un intercambio de opiniones y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 12:30 horas firmando todos los presentes en prueba de conformidad y certificación de todo lo actuado se da por concluida la reunión.