Ebucar S.A. — Regulatory Filings 2016

Nov 11, 2016

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Mendoza, el día 11 de noviembre de 2016, siendo las 12:00 horas en el domicilio de su sede social sito en 9 de julio 1455, 2do Piso, se reúnen los miembros del Directorio de EBUCAR S.A., el Director Titular y Presidente Gonzalo Gallego, los Directores Titulares Pablo Lledo y Javier LLedo, con la presencia del Sindico Titular Cdor. Miguel Angel Royo, por lo que encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio, existe quórum suficiente para sesionar y tratar el Orden del día referido a la aprobación de los estados contables especiales por el periodo intermedio comprendido entre el 01 de julio de 2016 y el 30 de septiembre de 2016.

Al respecto toma la palabra el Sr. Gonzalo Gallego y expone que de conformidad con lo establecido por la ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 y su decreto reglamentario Nro 1023, la Comisión Nacional de Valores dictó la Resolución General 622/13 por la cual dispone la vigencia del nuevo texto Ordenado de NORMAS 2013, la cual prevé un nuevo régimen Informativo aplicable a las sociedades emisoras dentro del régimen PyMEs. Es por ello, que de conformidad con lo establecido en Título IV “Régimen Informativo Periódico”, Capítulo I “Régimen Informativo”, Sección II “Pequeñas y Medianas Empresas”, articulo 11, inc b), se han confeccionado los estados contables especiales mencionados que incluyen el estado de movimiento de fondos y un estado de situación patrimonial, que abarca el periodo comprendido entre el 01/07/2016 al 30/09/2016 de EBUCAR S.A, con las aclaraciones y explicaciones necesarias para una mejor interpretación por parte de los inversores, el informe del auditor externo y el informe del órgano de fiscalización. Por lo que se pone a disposición del Directorio la documentación indicada para su consideración. Luego de un intercambio de opiniones y deliberación, por unanimidad de los directores presentes se resuelve: APROBAR los estados contables especiales, que incluyen un estado de movimiento de fondos y un estado de situación patrimonial, que abarca el periodo comprendido entre el 01/07/2016 al 30/09/2016, debiendo comunicarse a la Comisión Nacional de Valores en la forma y dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión.

Gonzalo Gallego

Presidente