Ebucar S.A. — Regulatory Filings 2015

May 13, 2015

Acta de Directorio

En la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, a los 12 días del mes de mayo de 2015, en la sede social de EBUCAR SOCIEDAD ANONIMA, sita en calle 9 de julio 1455, 2° piso, Ciudad de Mendoza, siendo las 17 horas se reúnen los integrantes del órgano directivo Sres. Gonzalo Gallego, Javier Alejandro Lledó y Pablo Daniel Lledó y con la presencia del síndico titular Cdor. Miguel Royo. Preside las deliberaciones el primero de los nombrados quien expresa que existe quórum para deliberar, por lo que declara iniciada la sesión. Seguidamente invita a iniciar el tratamiento del Orden del Día respectivo que fuera puesto en conocimiento de los Sres. Directores en oportunidad de entregárseles la convocatoria pertinente. En tal propósito procede a someter a consideración del único punto del temario que textualmente expresa: 1. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORME CONTABLE SEMESTRAL POR EL PERIODO CERRADO AL 31 DE MARZO DE 2015. El Sr. presidente informa que a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Mendoza, en lo relativo a las Pymes que han emitido Obligaciones Negociables, se ha procedido a la elaboración de un Estado contable intermedio por el periodo de tres meses concluido el 31 de marzo de 2015 con informe de auditoria externa de revisión limitada. A ese respecto, el Sr. Síndico ha emitido su informe, indicando que no presenta observaciones a la presente información. Luego de un intercambio de opiniones y aclaraciones, a la información brindada, el Sr. Presidente propone que se vote por la aprobación de los Estados Contables de Periodo Trimestral, cerrados al 31 de marzo de 2015. Es por ello que después de algunas aclaraciones sobre el informe mencionado se decide por unanimidad de los directores asistentes APROBAR LOS ESTADOS CONTABLES DE PERIODO INTERMEDIO COMPRENDIDAS ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO, su documentación complementaria, debiendo ser comunicado a la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Mendoza S.A. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por concluida la reunión.

Gonzalo Gallego Javier Alejandro Lledo

Director Director

Pablo Daniel LLedo Cdor Miguel Royo

Director Sindico Titular