Ebucar S.A. — Regulatory Filings 2014

Jun 24, 2014

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Mendoza, a 24 días del mes de junio del año 2014, siendo las 10:00 hs., en la sede social de EBUCAR SOCIEDAD ANONIMA, sita en calle 9 de julio 1455, 2° piso, Ciudad de Mendoza, se reúnen los integrantes del órgano directivo Sres. Gonzalo Gallego, Javier Alejandro Lledó y Pablo Daniel Lledó y con la presencia del síndico titular Cdor. Daniel Horacio Petito. Preside las deliberaciones el primero de los nombrados quien expresa que existe quórum para deliberar, por lo que declara iniciada la sesión. Seguidamente invita a iniciar el tratamiento del Orden del Día respectivo que fuera puesto en conocimiento de los Sres. Directores en oportunidad de entregárseles la convocatoria pertinente. En tal propósito procede a someter a consideración del único punto del temario que textualmente expresa: Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas con el fin llevar a cabo la delegación de funciones en el Directorio respecto del monto no emitido de Obligaciones Negociables por un periodo de 2 (dos) años, según los términos resueltos en el punto 3º de la Asamblea de fecha 23/08/2011. Puesto a consideración de los Directores por unanimidad se resuelve: Convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 14 de julio de 2014, a las 10:00 horas en la sede social de calle 9 de julio 1455, 2° piso, Ciudad de Mendoza a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Delegación de funciones en el Directorio respecto del monto no emitido de Obligaciones Negociables por un periodo de 2 (dos) años.

2) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de Asamblea.

A continuación los presentes resuelven encomendar a Presidencia para que adopte las medidas del caso a fin de contar en el acto asambleario convocado en esta reunión con la presencia de la totalidad del capital accionario. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11 hs.

GONZALO GALLEGO DIRECTOR PRESIDENTE

JAVIER LLEDO DIRECTOR TITULAR

PABLO LLEDO DIRECTOR TITULAR

DANIEL PETITO SINDICO