Ebucar S.A. — Regulatory Filings 2014

Nov 11, 2014

ACTA DE DIRECTORIO

A los 11 días del mes de Noviembre de 2014, se reúnen en la sede social de EBUCAR SOCIEDAD ANONIMA, sita en calle 9 de julio 1455, 2° piso, Ciudad de Mendoza, siendo las 12 horas, los integrantes del órgano directivo Sres. Gonzalo Gallego, Javier Alejandro Lledó y Pablo Daniel Lledó, con la presencia del síndico titular Cdor. Daniel Horacio Petito, por lo que encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio, existe quórum suficiente para sesionar y tratar el PRIMER Orden del día referido a: aprobación de los estados contables por periodo intermedio trimestral correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio de 2014 al 30 de septiembre de 2014. Al respecto toma la palabra el Sr. Presidente y expone que de conformidad con lo establecido por la ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 y su decreto reglamentario Nro. 1023, la Comisión Nacional de Valores dictó la Resolución General 622/13, por la cual dispone la vigencia del nuevo texto Ordenado de NORMAS 2013, la cual prevé un nuevo régimen Informativo aplicable a las sociedades emisoras dentro del régimen PyMEs. Es por ello, que de conformidad con lo establecido en Título IV “régimen Informativo Periódico”, capítulo I “régimen Informativo”, Sección II “Pequeñas y Medianas Empresas”, articulo 11, inc. b), se ha confeccionado el estado de movimiento de fondos y un estado de situación patrimonial, que abarca el periodo trimestral comprendido entre el 01/07/2014 al 30/09/2014 de EBUCAR S.A, con las aclaraciones y explicaciones necesarias para una mejor interpretación por parte de los inversores, el informe del auditor externo y el informe del órgano de fiscalización, y se brinda las explicaciones de las razones por las cuales se pone a consideración fuera de los plazos previstos. Por lo que se pone a disposición del Directorio la documentación indicada para su consideración. Luego de un intercambio de opiniones y deliberación, por unanimidad de los directores presentes se resuelve: APROBAR un estado de movimiento de fondos y un estado de situación patrimonial, que abarca el periodo trimestral comprendido entre el 01/07/2014 al 30/09/2014, debiendo comunicarse a la Comisión Nacional de Valores en la forma y dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. Acto seguido se pasa a tratar el SEGUNDO punto del Orden del Dia: Reemplazo de Libros Contables por otro sistema de registración: toma la palabra el Presidente y expresa que resulta conveniente reemplazar los Libros Contables por otro sistema de registración mecánico o computarizado conforme lo habilita el art. 61 de la ley 19.550. Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio resuelve: autorizar al Presidente a instalar sistemas de registración computarizado o mecánico, que cumplan con los parámetros exigidos por la Comisión Nacional de Valores (art 23, Sección VII, Capítulo IV del Título II NORMAS CNV) y disposiciones de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, para su posterior pedido de autorización ante la Comisión Nacional de Valores y organismos locales. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión.

Gonzalo Gallego Javier Alejandro Lledo

Director Director

Pablo Daniel LLedo Cdor Daniel Horacio Petito

Director Sindico Titular