Ebucar S.A. — Regulatory Filings 2013

Nov 12, 2013

ACTA DE DIRECTORIO

A los 11 días del mes de Noviembre de 2013, se reúnen en la sede social de EBUCAR SOCIEDAD ANONIMA, sita en calle 9 de julio 1455, 2° piso, Ciudad de Mendoza, siendo las 12 horas, los integrantes del órgano directivo Sres. Gonzalo Gallego, Javier Alejandro Lledó y Pablo Daniel Lledó, con la presencia del síndico titular Cdor. Daniel Horacio Petito, por lo que encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio, existe quórum suficiente para sesionar y tratar el Orden del día referido a la aprobación de los estados contables por periodo intermedio trimestral correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio de 2013 al 30 de septiembre de 2013. Al respecto toma la palabra el Sr. Presidente y expone que de conformidad con lo establecido por la ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 y su decreto reglamentario Nro. 1023, la Comisión Nacional de Valores dictó la Resolución General 622/13, por la cual dispone la vigencia del nuevo texto Ordenado de NORMAS 2013, la cual prevé un nuevo régimen Informativo aplicable a las sociedades emisoras dentro del régimen PyMEs. Es por ello, que de conformidad con lo establecido en Título IV “régimen Informativo Periódico”, capítulo I “régimen Informativo”, Sección II “Pequeñas y Medianas Empresas”, articulo 11, inc. b), se ha confeccionado el estado de movimiento de fondos y un estado de situación patrimonial, que abarca el periodo trimestral comprendido entre el 01/07/2013 al 30/09/2013 de EBUCAR S.A, con las aclaraciones y explicaciones necesarias para una mejor interpretación por parte de los inversores, el informe del auditor externo y el informe del órgano de fiscalización. Por lo que se pone a disposición del Directorio la documentación indicada para su consideración. Luego de un intercambio de opiniones y deliberación, por unanimidad de los directores presentes se resuelve: APROBAR un estado de movimiento de fondos y un estado de situación patrimonial, que abarca el periodo trimestral comprendido entre el 01/07/2013 al 30/09/2013, debiendo comunicarse a la Comisión Nacional de Valores en la forma y dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión.

Gonzalo Gallego Javier Alejandro Lledo

Director Director

Pablo Daniel LLedo Cdor Daniel Horacio Petito

Director Síndico Titular