Ebucar S.A. — Regulatory Filings 2012

Sep 27, 2012

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Mendoza, a DOCE días del mes de SETIEMBRE del año 2012, siendo las 10:00 hs., en la sede social de calle 9 de Julio 1455, 2 piso, Ciudad, Provincia de Mendoza, se reúne el directorio de EBUCAR S.A., integrado por el Director Presidente Gonzalo Gallego, Director Titular Javier Alejandro Lledó y Director Titular Pablo Daniel Lledó. Se encuentra presente el Cdor. Daniel Horacio Petito en su carácter de Sindico Titular. El único punto del orden del día a tratar es el siguiente: Informe de aplicación de fondos en etapas (parcial): Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 23.576, NORMAS de la CNV y Reglamento de Cotización de obligaciones negociables Pymes de la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A., se ha solicitado al Sr. Auditor externo Cdor. Daniel Horacio Petito la elaboración del Informe de destino de los fondos remanentes a la fecha obtenidos de la colocación de la Serie I de Obligaciones Negociables, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55, Capítulo VI de NORMAS (N.T. 2001) de la Comisión Nacional de Valores. Puesto a consideración del Directorio expone que el indicado informe certifica que en una TERCERA Y CUARTA etapa en el mes de Agosto, los fondos recibidos por la colocación de la Serie I de las Obligaciones Negociables han sido aplicados en la suma de $ 547.548 y $ 460.000 respectivamente,a la integración del capital de trabajo. Luego de unas aclaraciones referidas al informe mencionado, el Directorio, por unanimidad, RESUELVE: aprobar la aplicación de fondos parcial de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del Capítulo VI de las NORMAS (NT 2001) CNV, y manifestar con carácter de Declaración Jurada que EBUCAR S.A. ha aplicado en forma parcial conforme las certificaciones contables emitidas por el Cdor. Daniel Petito, la suma de $1.007.548 los fondos recibidos de la colocación de la Serie I de las Obligaciones Negociables a la integración del capital de trabajo, conforme lo dispone el artículo 36 inc. 1º de la ley 23.576.No habiendo otro asunto que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11:00 horas.

Gonzalo GallegoJavier Alejandro Lledó Pablo Daniel Lledó

Director Presidente Director Titular Director Titular

Cdor. Daniel Horacio Petito

Sindico Titular