Ebucar S.A. — Regulatory Filings 2012

Oct 2, 2012

EBUCAR SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO

FECHA: 21 de septiembre de 2012.

HORA DE INICIACIÓN: 17 horas.

LUGAR: 9 de julio 1455,2°piso de la Ciudad de Mendoza.

DIRECTORES PRESENTES: Gonzalo Gallego, Javier Alejandro Lledó, Pablo Daniel Lledó.

SÍNDICO TITULAR: Daniel Horacio Petito.

ORDEN DEL DIA:

PUNTO ÚNICO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ANALISIS CONTABLE SEMESTRAL POR EL PERIODO CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2012.

9 de julio 1455, 2° piso, Ciudad de Mendoza, sede de los negocios sociales de EBUCAR SOCIEDAD ANÓNIMA, siendo las 17 horas del día de 21 de septiembre de 2012 se reúnen los integrantes del órgano directivo Sres. Gonzalo Gallego, Javier Alejandro Lledó y Pablo Daniel Lledó y con la presencia del síndico titular Cdor. Daniel Horacio Petito.

Preside las deliberaciones el primero de los nombrados quien expresa que existe quórum para deliberar, por lo que declara iniciada la sesión. Seguidamente invita a iniciar el tratamiento del Orden del Día respectivo que fuera puesto en conocimiento de los Sres. Directores en oportunidad de entregárseles la convocatoria pertinente. En tal propósito procede a someter a consideración del único punto del temario que textualmente expresa: 1-ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORME CONTABLE SEMESTRAL POR EL PERIODO CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2012.

El Sr. presidente informa que a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Mendoza, en lo relativo a las Pymes que han emitido Obligaciones Negociables, y luego de dar las explicaciones respecto de su tratamiento fuera de término, se ha procedido a la elaboración de un Estado contable intermedio por el periodo de seis meses concluido el 30 de junio de 2012.

A ese respecto, el Sr. Síndico ha emitido su informe, con fecha del día a la presente, indicando que no presenta observaciones a la presente información.

Luego de un intercambio de opiniones y aclaraciones, a la información brindada, el Sr. Presidente propone que se vote por la aprobación de los Estados Contables de Periodo Intermedio, cerrados al 30 de junio de 2012. Y el correspondiente informe del síndico.

Es por ello que después de algunas aclaraciones sobre el informe mencionado se decide por unanimidad de los directores asistentes APROBAR LOS ESTADOS CONTABLES DE PERIODO INTERMEDIO Y EL INFORME DEL SÍNDICO POR LAS OPERACIONES DE EBUCAR S.A COMPRENDIDAS ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2012.

Sr. Presidente indica que la presente Acta y la documentación aprobada sean comunicadas a los organismos de control correspondiente.

No habiendo más temas que tratar se da por terminada la reunión siendo las 18.30 horas firmando todos los presentes en prueba de conformidad y ratificación de lo actuado.

Gonzalo Gallego Javier Alejandro Lledó Pablo Daniel Lledó

Director Director Director

Cdor. Daniel Horacio Petito

Sindico Titular