Ebucar S.A. — Regulatory Filings 2012

Nov 30, 2012

EBUCAR SA

Acta de Directorio:

En la ciudad de Mendoza, a los 28 Días del mes deNoviembre de Dos Mil Doce, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social de EBUCAR S.A. sita en calle 9 de Julio 1455 de la ciudad de Mendoza, el Directorio de la misma, con la presencia de su Director Presidente Sr. Gonzalo Gallego, Director Titular Sr. Javier Alejandro Lledó y el Director Titular Sr. Pablo Daniel Lledó, por lo que encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio, existe quórum suficiente para sesionar. El presidente expresa que en la Asamblea General Ordinaria de fecha04 de Abril de 2012 se resolvió que la suma de $653.147. mencionados en el punto 4 del acta, se destinaran a “resultados no asignados”. Que a los fines de dar cumplimiento a la normativa de la Comisión Nacional de Valores, aplicable la sociedad por encontrarse dentro del Régimen de la Oferta Publica, es necesario que se convoque a Asamblea General Ordinaria para que los socios aprueben el destino que se le dar a la los resultados no asignados existentes al cierre del ejercicio social 2011. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve: Convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de noviembre de 2011, en la sede social, a las 11 horas a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Dado que se comunicara de la presente convocatoria en forma personal a los accionistas, se omitirá la publicación de edictos.

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluida la reunión.

Gonzalo Gallego Pablo Lledó Javier Lledó

Presidente Director Director

Contador Daniel Petito

Síndico Titular