Ebucar S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 24, 2017

Mendoza, 24 de Enero de 2017.

Señor Presidente

Comisión Nacional de Valores

Ref.: Convocatoria Asamblea General Ordinaria.

De mi mayor consideración:

Alfonso Cutilla, Responsable de Relaciones del Mercado de EBUCAR S.A., CUIT Nº 20-22621337-7, con domicilio social en calle 9 de Julio Nº 1455, 2º piso de la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de informar que conforme lo dispone el Titulo II, Capítulo II, art. 4, punto a NORMAS 2013, que en el día de la fecha el Directorio ha resuelto CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de Febrero de 2017, a las 10.00 horas en la sede social de EBUCAR sita en calle 9 de Julio 1455, 2do piso de la ciudad de Mendoza a los fines de tratar el siguiente orden del día:

1. Delegación de funciones en el Directorio respecto del monto no emitido de Obligaciones Negociables por un periodo de 2 (dos) años
2. Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de Asamblea.

La totalidad de los socios han sido comunicados de la celebración de la Asamblea General Ordinaria, por lo que la misma revestirá el carácter de unánime en caso de cumplirse los presupuestos exigidos por el art. 237 Ley General de Sociedades, omitiéndose por tal razón la publicación edictal.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.

Alfonso Cutilla

Responsable Relaciones de Mercado