Ebucar S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 14, 2016

EBUCAR S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

EBUCAR S.S.A comunica que en Reunión de Directorio celebrada el día 10 de Marzo de 2016 a las 10 horas se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Marzo de 2016 a las 10 horas en la sede social de EBUCAR S.A. a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO: “Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta”.

SEGUNDO: “Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2015”.

TERCERO: “Distribución del Resultado del Ejercicio”.

CUARTO. Aprobación de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura.

QUINTO Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015 por $ 748.234,96 en exceso de $566.577,23 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

SEXTO Designación de Auditor Externo para el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2016.

SÉPTIMO- Designación del Síndico titular y suplente por un ejercicio.

OCTAVO- Delegación de funciones en el Directorio respecto del monto no emitido de Obligaciones Negociables por un periodo de 2 (dos) años.

La totalidad de los socios han sido comunicados de la celebración de la Asamblea General Ordinaria por lo que la misma revestirá el carácter de unánime en caso de cumplirse los presupuestos exigidos por el art. 237 Ley General de Sociedades, omitiéndose por tal razón la publicación edictal.

Alfonso Cutilla

Responsable de relaciones con el Mercado