Ebucar S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 11, 2015

EBUCAR S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

EBUCAR S.S.A comunica que en Reunión de Directorio celebrada el día 11 de Marzo de 2015 a las 10 horas se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de Marzo de 2015 a las 10 horas en la sede social de EBUCAR S.A. a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Consideración y aprobación de los estados contables, informe del síndico y memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 2) Destino del resultado del ejercicio;3) Aprobación de la gestión de directores y síndico. 4) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 por $300.000 en exceso de $247.371,36 sobre el límite del 5% de las utilidades acreditadas conforme el art 261 LS y reglamentación ante propuesta de no distribución de dividendos. 5) Elección de sindico titular y suplente. 6) Designación de auditor externo por el ejercicio social que concluye el 31 de diciembre de 2015. 7). Prorroga de la vigencia de la Emisión Global de Obligaciones negociables y delegación en el directorio.8). Suscripción del acta de asamblea por todos los presentes.

La totalidad de los socios han sido comunicados de la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, por lo que la misma revestirá el carácter de unánime en caso de cumplirse los presupuestos exigidos por el art. 237 Ley de Sociedades Comerciales, omitiéndose por tal razón la publicación edictal.