Ebucar S.A. — Capital/Financing Update 2017

Dec 14, 2017

Acta de Directorio.

En la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, a los 11 días del mes de Diciembre de 2017, en la sede social de calle 9 de Julio 1450, a las 11.00 hs., se reúnen los directores de EBUCAR S.A, Sres. Gonzalo Gallego, Pablo Lledó, Javier Lledó, con la asistencia del Síndico Miguel Royo. Luego de un intercambio de opiniones y en virtud de lo resuelto por la asamblea unánime de accionistas que tuvo lugar el 22 de noviembre de 2017, se aprueba por unanimidad: (I) El prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables bajo el régimen de pequeñas y medianas empresas por hasta la suma en todo momento en circulación bajo la vigencia del programa de $ 100.000.000 (Pesos cien millones) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”) conforme al proyecto que se ha circularizado entre los directores y que es firmado para constancia en la primera y última página, e inicialado por el presidente en las restantes (el “Prospecto del Programa”). (II) Subdelegar en los directores para que en forma individual cualquiera de ellos formulen el Prospecto del Programa y celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades, introduzcan modificaciones en el Prospecto del Programa en respuesta a observaciones de la Comisión Nacional de Valores o de Bolsas y Mercados Argentinos S.A, solicitar el listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y de negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. o en cualquier sistema de negociación automatizada de nuestro país o del exterior, todo ello con las más amplias facultades, (III) Autorizar a Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Delfina Nicholson, Jesica Pabtsleben, Micaela Bassi, Valentina Cardozo de Cándido, Enrique Fernández Saenz, Alfonso Cutilla, Rafael Martinez, Carina Egea para que en forma indistinta soliciten y tramiten: (i) la autorización de oferta pública del Programa y su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. o en otros mercados que se resuelvan, y en caso negociación en el Mercado Abierto Electrónico, (ii) la publicación del aviso de emisión en el boletín oficial y su inscripción en el Registro Público, con las más amplias facultades, estando asimismo especialmente facultados para firmar el Prospecto del Programa, sus adendas, avisos y otros documentos necesarios, así como inicialar todos los documentos -, contestar traslados, formular peticiones y aceptar las modificaciones que indiquen la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A y demás mercados donde se solicite el listado. No habiendo otras cuestiones que tratar, se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión a las 11.40 horas.