Ebucar S.A. — Capital/Financing Update 2015

Aug 19, 2015

ACTA DE DIRECTORIO

A los 18 días del mes de agosto de 2015, siendo las 18:00 horas se reúnen en la sede social de EBUCAR S.A. sita en calle 9 de Julio 1455 Piso 2 de la ciudad de Mendoza Provincia de Mendoza, el Directorio de la misma, con la presencia de su Director Presidente Gonzalo Gallego, Director Titular Javier Alejandro Lledó y Director Titular Pablo Daniel Lledó, con la presencia del Sindico Titular Cdor. Miguel Ángel Royo, por lo que encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio, existe quórum suficiente para sesionar y tratar el si Orden del día referido a la emisión de las Obligaciones Negociables Serie III. Toma la palabra el Presidente Gonzalo Gallego pone a consideración el siguiente Orden del Día: 1) Designación de organizador, fiduciario y agente colocador: El Presidente expone que se comenzaron tratativas de contratación de un nuevo agente Fiduciario y Agente Colocador, para la Tercer Emisión de Obligaciones Negociables denominada Serie III. Que a la fecha se ha recibido la propuesta de Banco de Valores SA, el cual tiene amplia experiencia en el país, por lo que somete a consideración del Directorio la autorización para su designación y contratación. Se pone a consideración de los presentes quienes por unanimidad aprueban la designación y contratación de Banco de Valores SA, para que actúe como organizador, fiduciario en el contrato de fideicomiso de Garantía que se celebre para garantizar la Tercer Emisión de Obligaciones Negociables PyMEs y colocador, estando facultado el Presidente para instrumentar los correspondientes contratos. 2) Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día: Ámbito de negociación: el Presidente propone que el ámbito de negociación sea el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., desistiendo del trámite oportunamente iniciado ante el Mercado Argentino de Valores S.A. Se pone a consideración de los presentes y luego de un intercambio de opiniones resuelven por unanimidad: solicitar la autorización de listado ante el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MerVal), y desistir de todo otro pedido de autorización de negociación y listado iniciado con anterioridad ante otro mercado y referido únicamente a la Tercer Emisión de Obligaciones Negociables. No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluida la reunión.

Gonzalo Gallego Javier Alejandro Lledó Pablo Daniel Lledó

Director Presidente Director Titular Director Titular

Cdor. Miguel Angel Royo

Sindico Titular