Ebucar S.A. — Board/Management Information 2023

Mar 2, 2023

ACTA DE DIRECTORIO

A los un días del mes de Marzo de 2023, en la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, siendo las 10.00 hs. se reúne en sede social de EBUCAR S.A., sita en calle 9 de julio 1455, 2do piso, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, el Directorio de la sociedad. Se encuentran presentes la totalidad de los directores titulares, Sres. Gonzalo Gallego, Javier Lledó y Pablo Lledó. Asiste también el Sr. Síndico titular Miguel Royo. Tomando la Palabra, el Sr. Presidente Gonzalo Gallego expresa que existe quórum para deliberar, por lo que declara iniciada la sesión. Seguidamente invita a iniciar el tratamiento del Orden del Día respectivo que fuera puesto en conocimiento de los Sres. Directores en oportunidad de entregárseles la convocatoria pertinente. En tal propósito procede a someter a consideración el primer punto del orden del día que textualmente expresa: 1. Prórroga del plazo de vigencia y actualización del programa global de obligaciones negociables PYME CNV por V/N $ 100.000.000 (Pesos Cien Millones) aprobado por asamblea de fecha 22/11/2017 y autorizado por Resolución CNV 19.421/2018: El Sr. presidente expresa que la sociedad se encuentra dentro de la oferta pública bajo Régimen PYME CNV y que se encuentra vigente el programa global por V/N $ 100.000.000 (Pesos Cien Millones) aprobado por asamblea de fecha 22/11/2017 y autorizado por Resolución CNV 19.421/2018, con vencimiento el 22 de marzo de 2023, no existiendo a la fecha ninguna serie de obligaciones negociables en circulación. Continúa expresando considera conveniente la permanencia en el régimen PYME CNV, por lo que pone a consideración se convoque a los accionistas para que consideren la Prorroga y actualización del Programa Global de Obligaciones Negociables vigente. Puesto a consideración la moción es aprobada por unanimidad. 2. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para resolver la Autorización para emitir - dentro del régimen de la Oferta Pública- Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas EBUCAR S.A. por un V/N de hasta $500.000.000 (Pesos Quinientos millones) o su equivalente en otras monedas, revolvente y determinación de las condiciones generales de emisión: Expone el Sr. Presidente que dado el actual contexto económico resulta conveniente obtener financiamiento mediante la emisión de obligaciones negociables PYME CNV GARANTIZADAS bajo el régimen de la oferta pública. Para lograr esos cometidos es necesario convocar a Asamblea General Extraordinaria de accionistas a efectos de que autorice la emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV GARANTIZADAS bajo el régimen de la oferta pública, determine las condiciones generales de emisión y delegue en el directorio la determinación de los términos y condiciones particulares. Luego de una

breve deliberación, el Directorio por unanimidad resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de marzo de 2023, a las 10,00 horas en la sede social de EBUCAR S.A., sita en calle 9 de julio 1455, 2do piso, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Prórroga del plazo de vigencia y actualización del programa global de obligaciones negociables PYME CNV por V/N $ 100.000.000 (Pesos Cien Millones) aprobado por asamblea de fecha 22/11/2017 y autorizado por Resolución CNV 19.421/2018; 3) Autorización para emitir - dentro del régimen de la Oferta Pública- Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas EBUCAR S.A. por un V/N de hasta $500.000.000 (Pesos Quinientos millones) o su equivalente en otras monedas, revolvente y determinación de las condiciones generales de emisión; 4) Delegación en el Directorio, a fin de que determine los términos y condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Pymes CNV Garantizadas. Subdelegación; 5) Autorizaciones especiales : Por último, el Sr. Presidente señala que habiendo comprometido los accionistas su participación en la asamblea, esta se realizará conforme lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 237 de la Ley 19.550, omitiéndose por tal razón las publicaciones de estilo, debiendo tenerse presente que las decisiones que se adopten deben ser tomadas por unanimidad de los accionistas con derecho a voto. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las _____ horas, previa firma y lectura de la presente acta.

Gonzalo Gallego Javier Lledó Pablo Lledó

Miguel Royo