Ebucar S.A. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

Acta de directorio

En la ciudad de Mendoza, a los 01 días del mes de marzo de 2021, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de EBUCAR S.A. sita en calle 9 de Julio 1455 de la ciudad de Mendoza, el Directorio de la misma, con la presencia de su Director Presidente Sr. Gonzalo Gallego, Director Titular Sr. Javier Alejandro Lledó y el Director Titular Sr. Pablo Daniel Lledó, con la asistencia del Síndico Titular Cdor. Miguel Angel Royo. Preside las deliberaciones el primero de los nombrados, quien expresa que existe quórum para deliberar, por lo que declara iniciada la reunión. Seguidamente invita a iniciar el tratamiento del siguiente punto del día: $1.$ CONSIDERACION DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. El Sr. Presidente manifiesta que han culminado las tareas referentes a la preparación de los estados contables, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. Seguidamente manifiesta que atento a lo preceptuado por las disposiciones vigentes, dicha documentación de ser considerada previamente por el Directorio y posteriormente por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Atento a lo expresado, los presentes proceden a efectuar la lectura y análisis de estos estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Además de los Estados contables, se analiza también el Informe del Síndico, que forma parte de la documentación y la Memoria por el ejercicio 2020, en la que se incluye el proyecto de distribución de resultados. Después de un cambio de opiniones, no surgiendo observación alguna, por unanimidad se resuelve Aprobar los estados contables (incluido sus notas y anexos), el Informe del Síndico y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. La Memoria aprobada se transcribe a continuación:

CONTEXTO MACROECONÓMICO MUNDIAL.

La pandemia de COVID-19 infligió enormes y crecientes costos humanos en todo el mundo. Para proteger vidas y permitir que los sistemas sanitarios puedan hacer frente a la situación ha sido necesario recurrir a aislamientos, confinamientos y cierres generalizados con el fin de frenar la propagación del virus. La crisis sanitaria por ende repercutió gravemente en la actividad económica. Como resultado de la pandemia, la economía mundial sufrió una brusca contracción en 2020, mucho peor que la registrada durante la crisis financiera del 2008. En el escenario base, en el que se supone que la pandemia- por la aparición de las vacunas- se disipen en el primer semestre de 2021 y que las medidas de contención puedan ser replegadas gradualmente, se proyecta que la economía mundial pueda crecer en 2021 o recuperarse en lo menos, conforme la actividad económica se normalice.

CONTEXTO LOCAL

Luego de muchos años de recesión y fuertes debilidades económicas, el impacto de la COVID-19 ha sido significativo en Argentina. Durante el 2020 el país sufrió una caída del PBI del orden de más del 10%, la mayor retracción de su historia, como en la crisis del 2001.

Para contrarrestar los impactos crisis, el Gobierno ha implementado un paquete de medidas de emergencia, para proteger a los más vulnerables y acompañar a las empresas mientras dura el aislamiento social. El paquete tuvo un alto costo fiscal, y se espera que lleve el déficit fiscal en 2020 a más de 10% del PBI (el mayor en más de tres décadas). La economía doméstica sigue mostrando fuertes desbalances macroeconómicos. La inflación anual, si bien se ha desacelerado desde comienzos de año, cerró en 36%, a pesar de la existencia de controles de precios. Se suman las bajas reservas del BCRA que el Gobierno las defiende a rajatabla con las limitaciones al acceso al mercado de cambios oficial genera una brecha entre el tipo de cambio oficial y los otros valores del mercado que perjudican en gran medida las inversiones y los precios relativos de los bienes de la economía otorgando mayor incertidumbre a la coyuntura.

Como aspecto positivo el Gobierno ha logrado concluir el proceso de restructuracion de su deuda en moneda extranjera (tanto local como externa), despejando significativamente el perfil de vencimientos para los próximos ocho años. A su vez, las autoridades han comenzado formalmente a conversar con el Fondo Monetario Internacional para acordar un nuevo programa para los próximos 3 años.

EBUCAR S.A.

La Pandemia fue determinante para la gestión y objetivos planteados por la dirección, que con expectativa y eficiencia pudo adaptarse a la nueva modalidad. Fueron prudentes decisiones, pero no menos firmes en la operación comercial, realizando protocolos de desinfección, virtualidad para mantener la cercanía de los clientes y trabajando en turnos para evitar los contagios evitando el cierre de la Cia. Con todo esto se obtuvieron resultados más que satisfactorios, la Cia. cerró los números del ejercicio con un superávit y buena posición patrimonial y financiera.

A continuación, se exponen los principales indicadores:

Indicadores del Estado Contable	2020
Solvencia Financiera (activo total/patrimonio)	2,56
Liquidez Corriente (activo corriente/pasivo corriente)	1,10
Inmovilización del Capital(act no corriente/activo total)	3,41
Leverage Financiero (endeud financiero/pat neto)	0,91
Leverage Total (pasivo/patrimonio neto)	2,35
Evolucion de Ventas con ejercicio anterior	$-39%$
Volumen de Facturación Anual en Millones	93,6
Rentabilidad (resultado del ejercicio/patrimonio neto)	7.93%

La propuesta del Directorio para el resultado del ejercicio es distribuir resultados de la siguiente forma:

• Honorarios Directores \$440.000.- (Pesos cuatrocientos cuarenta mil) $\omega$
• Saldo a Reserva Facultativa

Para terminar una vez más mencionar, nuestros empleados, clientes, proveedores e instituciones bancarias que gracias a su apoyo serían impensados los resultados expuestos.

Se pasa a continuación a tratar el Segundo Punto del Orden del Día: El Presidente expone que atento que se encuentra vencido el mandato del Síndico titular y suplente corresponde que se incluya su designación en la próxima Asamblea, lo cual es aprobado por unanimidad. Se pasa al Tercer Punto del Orden del Día: El presidente expone que debe someterse a consideración de la asamblea la designación del Auditor Externo para un nuevo periodo, proponiendo que se designe al actual auditor externo, puesto a consideración, la moción es aprobada por unanimidad.

Es por ello que se pasa a tratar el siguiente punto: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Toma la palabra el Presidente y expone que los puntos arriba tratados deben someterse a consideración y resolución de la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Por unanimidad se resuelve: CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de marzo de 2021, a las 10:00 horas en la sede social de EBUCAR S.A. sito en calle 9 de julio Nº1455 de Ciudad de Mendoza a efectos de tratar el siguiente Orden del Día. 1) Consideración y aprobación de los estados contables, informe del síndico y memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 2) Distribución de resultado del ejercicio; 3) Aprobación de la gestión de directores y síndico. 4) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2020 por \$ 440.000.- (Pesos cuatrocientos cuarenta mil)-; 5) Elección de sindico titular y suplente. 6). Designación de auditor externo por el ejercicio

social que concluye el 31 de diciembre de 2021. 7). Suscripción del acta de asamblea por todos los presentes.". A continuación los presentes resuelven encomendar a Presidencia para que adopte las medidas del caso a fin de contar en el acto asambleario convocado en esta reunión con la presencia de la totalidad del capital accionario, como también de mantener a disposición de los Señores Accionistas, en la sede social, copia de los Estados Contables conforme lo prevé el Art. 67 de la Ley 19550, (t.o. 1984) y todo lo demás referente a la organización del acto asambleario convocado en esta reunión, por lo que se prescindirá de la publicación edictal en el caso que la asamblea revista el carácter de unánime.

Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Dia: Declaración Jurada de Encuadramiento Pyme. El Directorio por unanimidad expresa con carácter de Declaración Jurada, que EBUCAR S.A., es una empresa Pymes, conforme lo dispone la Resolución Nº 519/2018 de SEPYME conforme lo dispone la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo más asunto que tratar se dio por terminada la reunión siendo las 11:15 horas, firmando todos los presentes en prueba de conformidad y ratificación de lo actuado.

GONZALO GALLEGO Director Presidente

PABLO LLEDO

Director Titular

JAVIER LLEDO Director Titular

MIGUEL ROYO Síndico