Ebucar S.A. — Board/Management Information 2014

Mar 17, 2014

Acta de directorio

En la ciudad de Mendoza, a los 11 días del mes de marzo de 2014, siendo las 19 horas, se reúnen en la sede social de EBUCAR S.A. sita en calle 9 de Julio 1455 de la ciudad de Mendoza, el Directorio de la misma, con la presencia de su Director Presidente Sr. Gonzalo Gallego, Director Titular Sr. Javier Alejandro Lledó y el Director Titular Sr. Pablo Daniel Lledó, con la asistencia del Síndico Titular Cdor. Daniel Horacio Petito. Preside las deliberaciones el primero de los nombrados, quien expresa que existe quórum para deliberar, por lo que declara iniciada la reunión.Seguidamente invita a iniciar el tratamiento del siguiente punto del día:1. CONSIDERACION DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. El Sr. Presidente manifiesta que han culminado las tareas referentes a la preparación de los estados contables, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013. Seguidamente manifiesta que atento a lo preceptuado por las disposiciones vigentes, dicha documentación de ser considerada previamente por el Directorio y posteriormente por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Atento a lo expresado, los presentes proceden a efectuar la lectura y análisis de estos estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Además de los Estados contables, se analiza también el Informe del Síndico, que forma parte de la documentación y la Memoria por el ejercicio 2013, en la que se incluye el proyecto de distribución de resultados. Después de un cambio de opiniones, no surgiendo observación alguna, por unanimidad se resuelve Aprobar los estados contables (incluido sus notas y anexos), el Informe del Síndico y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013. La Memoria aprobada se transcribe a continuación:MEMORIA

A pesar de que la economía argentina creció 4,9% el año 2013, la inflación real dos dígitos durante más de cinco años consecutivos se empezó sentir, trayendo una gran distorsión de los precios relativos, mayor retraso cambiario, y pérdida del poder adquisitivo del salario. Estas principales variables expusieron el déficit de estructural del Gobierno por la emisión descontrolada y la cantidad de subsidios otorgados .

En este contexto se tuvo que desenvolver Ebucar S.A. que continuó apostando a su actividad profundizando su trabajo comercial y sus inversiones en el negocio iniciado hace más de 5 años.

Cierra un año con una facturación que acompaño muy bien el ritmo inflacionario superando los $ 20 millones absorviendo mucho mejor los gastos que fueron en este periodo más eficientes en todo sentido, traduciéndose en una utilidad final mas alta que el año anterior.

A continuación exponemos los principales indicadores del Balance al 31.12.2013

Solvencia Financiera (activo total / PN) 2,97

Solvencia (PN / pasivo total) 0,51

Liquidez Corriente (activo corriente / pasivo corriente) 1,35

Patrimonio Neto / Activo 0,38

Inmovilización de Capital (activo no cte. / activo total) 0,10

Leverage Financiero (endeudamiento financiero / PN) 0,45

Leverage Total (pasivo / PN) 1,96

Evolución de Ventas 26,22%

Rentabilidad (resultado ejercicio / PN) 47,09%

Se dejara a la asamblea de accionistas que resuelva respecto al destino de los resultados del ejercicio.

Agradecemos a todos nuestros proveedores, instituciones bancarias, y empleados por el apoyo brindado para realizar nuestra tarea cotidiana.

Se pasa a continuación a tratar el Segundo Punto del Orden del Día: 3. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Toma la palabra el Presidente y expone que los estados contables deben someterse a consideración y resolución de la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas. Por unanimidad se resuelve: CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Régimen de Asambleas Unánimes Art. 237 Ley 19550 – t.o. 1984) para el día 17 de Marzo de 2014, a las 19.00 horas en la sede social de EBUCAR S.A. sito en calle 9 de julio Nº1455 de Ciudad de Mendoza a efectos de tratar el siguiente Orden del Día. 1.- consideración y aprobación de los estados contables, informe del síndico y memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. 2.- DISTRIBUCION DE RESULTADO DE EJERCICO. 3.- Aprobación de la gestión de directores y síndico. 4.-Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2013 por $ 240.054,08, en exceso de $ 172.654,28 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 5.- Determinación del número y elección de los miembros del Directorio. 6.- Suscripción del acta de asamblea por todos los presentes. A continuación los presentes resuelven encomendar a Presidencia para que adopte las medidas del caso a fin de contar en el acto asambleario convocado en esta reunión con la presencia de la totalidad del capital accionario, como también de mantener a disposición de los Señores Accionistas, en la sede social, copia de los Estados Contables conforme lo prevé el Art. 67 de la Ley 19550, (t.o. 1984) y todo lo demás referente a la organización del acto asambleario convocado en esta reunión. No habiendo más asunto que tratar se dio por terminada la reunión siendo las 23:15horas, firmando todos los presentes en prueba de conformidad y ratificación de lo actuado.

GONZALO GALLEGO JAVIER LLEDO

DIRECTOR PRESIDENTE DIRECTOR TITULAR

PABLO LLEDO CDOR. DANIEL PETITO

DIRECTOR TITULAR SINDICO TITULAR