Ebucar S.A. — AGM Information 2023

May 15, 2023

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Mendoza, a los 18 días del mes de Abril de 2023, siendo las 10 hs., se reúnen en la calle 9 de Julio 1455, ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, los señores accionistas de Ebucar SA, que se detallan en Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 1. Se encuentran presentes 5 accionistas, es decir, se encuentra reunido el 100% del capital y votos de las acciones Ordinarias, que representan el 100% del capital social en circulación y votos de la Sociedad, a la fecha de cierre de registro de Asistencia. Se encuentran presentes además el señor Director presidente Gonzalo Gallego, el director Pablo Lledó y Director Javier Lledó. Además, se encuentra presente el Sr. Síndico titular Miguel Royo. Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el estatuto, el Sr. Presidente del Directorio declara constituida la Asamblea General Ordinaria, habiéndose cumplido los requisitos del artículo 237 de la Ley General de Sociedades, y se pasa tratar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO: 1) Consideración y aprobación de los Estados contables, Informe del síndico y Memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. Hace uso de la palabra el Sr. Accionista Gonzalo Gallego proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Sres. Accionistas, y se omita su trascripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Inventario y Balances nro. 1. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: 2) Distribución de resultados. El Sr. Presidente, en cumplimiento del Art. 27, Capitulo II de las Normas (N.T.:2013 y mod.) informa que el superávit del Ejercicio asciende a \$44.011.149,00; proponiendo que el mismo se distribuya en honorarios al directorio \$12.000.000, y el resto a Reserva facultativa por \$32.011.149,00 También se propone que no se proceda a la distribución de Honorarios a la Sindicatura; ni distribución de dividendos a los accionistas. Luego de un profundo análisis la propuesta del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad.

TERCERO: 3) Aprobación de la gestión de directores y síndico. Toma la palabra el accionista Gonzalo Gallego y expresa que, dado que no existe oposición ni cuestionamiento alguno al desempeño del Directorio y el Síndico actualmente en funciones, se propone se apruebe su gestión durante el pasado ejercicio, siendo esto aceptado unánimemente por los accionistas presentes. Asimismo, se deja constancia de que se abstienen de votar en este punto los accionistas que revisten el carácter de directores. Se pasa a tratar el Siguiente punto del orden del Día.

CUARTO: 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022 por \$ 12.000.000 en exceso de \$ 9.199.442 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. Toma la palabra el accionista German Lledo y manifiesta que ante el ejercicio de funciones técnico-administrativas por parte de los miembros del Directorio, se ha propuesto fijar las remuneraciones de los mismos en la suma de pesos \$ 12.000.000,00, excediendo el límite del 5%, al no haberse distribuido dividendos a los accionistas, establecido por el art. 261 de LGS. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar las remuneraciones de los directores por la labor desempeñada por la suma de \$12.000.000 divididos por igual entre los miembros Titulares.

QUINTO: 5) Designación de sindico titular y suplente. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad elegir a los miembros del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio que vence el 31 de Diciembre de 2023, en consecuencia se designa como Sindico Titular a Miguel Royo, y como Sindico Suplente a Daniel Petito, el señor Miguel Royo presente en este acto acepta la designación propuesta.

SEXTO: 6) Luego de una breve deliberación-se decide por unanimidad designar a Daniel Petito, DNI N° 16.894.983 como Auditor Externo para el ejercicio que cierra el 31 de Diciembre de 2023 quien presente en este acto acepta la designación.

SEPTIMO: 7) Elección de los miembros del Directorio por vencimiento de su mandato. Luego de un breve intercambio de opiniones entre los accionistas presentes, se decide por unanimidad renovar por un nuevo periodo de tres (3) ejercicios la designación de los actuales miembros del mismo, manteniendo los cargos que cada uno de ellos ocupa en este momento, por lo tanto seguirá compuesto de la siguiente manera: Directores Titulares: Gonzalo Gallego, Javier Alejandro Lledó y Pablo Daniel Lledó; Director Suplente: Silvina Sad, quienes presentes en este acto aceptan la designación y constituyen domicilio legal en los términos del art. 256 de la Ley General de Sociedades, en calle 9 de Julio Nº 1455, Ciudad, Provincia de Mendoza.

OCTAVO: 8) Elección de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea. Se designa, por unanimidad, a los Sres. Pablo Lledo y German Lledo para la firma del acta de esta asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas del día arriba indicado.

dim:

German Lledo Accionista

Pablo Lledo

Accionista

Gonzalo Gallego Presidente

Edor Miguel Royc

Síndico Titular