Ebucar S.A. — AGM Information 2023

Nov 27, 2023

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Mendoza, a los 11 días del mes de septiembre de 2023 siendo las 11 hs., se reúnen en la calle 9 de Julio 1455, ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, los señores accionistas de EBUCAR SA, que se detallan en Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 1. Se encuentran presentes 5 accionistas los 5 por derecho propio. Es decir, se encuentra reunido el 100% del capital y votos de las acciones Ordinarias, que en total representan un 100% del capital social en circulación y votos de la Sociedad, a la fecha de cierre de registro de Asistencia. Se encuentran presentes además el señor director presidente Gonzalo Gallego, el director Javier Lledó y director Pablo Lledó. Además, se encuentra presente el Sr. Síndico titular Miguel Royo. Existiendo quórum suficiente de acuerdo con lo requerido por el estatuto, el Sr. presidente del Directorio declara constituida la Asamblea General Ordinaria, habiéndose cumplido los requisitos del artículo 237 de la Ley General de Sociedades, y se pasa tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración y aprobación de la aclaración sobre la distribución de resultados del ejercicio 2022. El Sr. presidente manifiesta que las actas de directorio del día 18/03/2023 y asamblea del día 18/04/2023 relacionadas al resultado del ejercicio 2022, tenían un error de tipeo en el valor de la reserva facultativa y en la redacción de los honorarios al directorio por lo que es necesario que se aclaren los importes a los que se destinó el resultado del ejercicio. La Sra. presidente procede a efectuar la lectura y análisis de la distribución de los resultados del ejercicio correspondientes al cierre del 31 de diciembre de 2022 indicando donde se encontraban los errores de tipeo y redacción. Transcribiéndose a continuación los datos correctos:

El superávit del ejercicio 2021 fue 44.011.149,00 luego del devengamiento de los honorarios del directorio ya que los mismos fueron considerados como gastos del ejercicio. La distribución del resultado del ejercicio:

Saldo a Reserva Facultativa

44.011.149,00 44.011.149,00

Después de un cambio de opiniones, no surgiendo observación alguna, por unanimidad se resuelve aprobar las aclaraciones confeccionadas. Por lo que se continua con el segundo punto 2) Elección de dos accionistas para que firmen el acta. Se designa, por unanimidad, a los Sres. Alfonso Cutilla y Gonzalo Gallego para la firma del acta de esta asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas del día arriba indicado.

Páblo Lledo

Accionista

Marcela Lledo

Accipnista

Gonzalo Gallego Presidente

Cdr Miguel Royo Síndico Titular