Ebucar S.A. — AGM Information 2022

Dec 20, 2022

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Mendoza, a los 22 días del mes de Abril de 2022, siendo las 10 hs., se reúnen en la sede social en calle 9 de Julio 1455, 2do piso, ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, los señores accionistas de EBUCAR SA, que se detallan en Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 1. totalizando 5 accionistas, con 120 acciones que dan derecho a 1 voto que representan el 100% del capital Social. Se encuentran presentes el señor Director Gonzalo Gallego, el Sr. Síndico Titular Miguel Royo y el Auditor Externo Contador Daniel Petito. Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el estatuto, el Sr. Presidente del Directorio declara constituida la Asamblea General Ordinaria, habiéndose cumplido los requisitos del artículo 237 de la Ley General de Sociedades, y se pasa tratar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO: Consideración y aprobación de los Estados contables, Informe del síndico y Memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. Hace uso de la palabra el Sr. Accionista Gonzalo Gallego proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Sres. Accionistas, y se omita su trascripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Inventario y Balances Nro. 2 Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: Distribución del resultado del ejercicio. El Sr. Presidente, en cumplimiento del Art. 27, Capitulo II de las Normas (N.T.:2013 y mod.) informa que el Resultado del Ejercicio asciende a \$ 12.340.238 (Pesos doce millones trescientos cuarenta mil doscientos treinta y ocho) ; proponiendo que el mismo se distribuya de la siguiente manera: Honorarios al Directorio \$2.000.000 -(pesos dos millones); sin distribución de Honorarios a la Sindicatura; ni distribución de dividendos a los accionistas. El saldo se destina a Reserva facultativa por \$ 10.340.238 (Pesos diez millones trescientos cuarenta mil doscientos treinta y ocho). Luego de un profundo análisis la propuesta del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad.

TERCERO: Aprobación de la gestión de directores y síndico. Toma la palabra el accionista Gonzalo Gallego y expresa que dado que no existe oposición ni cuestionamiento alguno al desempeño del Directorio y el Síndico actualmente en funciones, se propone se apruebe su gestión durante el pasado ejercicio, siendo esto aceptado unánimemente por los accionistas presentes. Asimismo se deja constancia de que se abstienen de votar en este punto los accionistas que revisten el carácter de directores. Se pasa a tratar el Siguiente punto del orden del Día.

CUARTO: Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021 por \$ 2.000.000- (Pesos dos millones), importe que excede los límites del artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y reglamentación. Toma la palabra el accionista Gonzalo Gallego y manifiesta que ante el ejercicio de funciones técnico-administrativas por parte de los miembros del Directorio, se ha propuesto fijar las remuneraciones de los mismos en la suma de pesos dos millones (\$2.000.000-), excediendo en \$1.282.988 (pesos un millón doscientos ochenta y dos mil novecientos ochenta y ocho) el límite del 5%, establecido por el art. 261 de LGS. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar las remuneraciones de los directores por la labor desempeñada por la suma de \$ 2.000.000- (Pesos dos millones) divididos por igual entre los miembros Titulares, correspondiendo al Sr. Gonzalo Gallego la suma de \$ 666.667 (pesos seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete), al Señor Javier Lledó la suma de \$666.667 pesos seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete) y al Señor Pablo Lledó la suma de \$666.666 (pesos seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis)

QUINTO: Designación de sindico titular y suplente. Luego de un intercambio de opiniones se essueive por unanimidad elegir a los miembros del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio que mence el 31 de Diciembre de 2021, en consecuencia se designa como Sindico Titulár al Contador Miguel Angel Royo, y como Sindico Suplente al Contador Daniel Horacio Petito, el Cdor. Miguel Royo presente en este acto acepta la designación propuesta.

SEXTO: Designación de auditor externo por el ejercicio social que concluye el 31.12.2022. Luego de una breve deliberación se decide por unanimidad designar al Contador Daniel Petito, como Auditór Externo para el ejercicio que cierra el 31 de Diciembre de 2022 quien acepta la designación.

SEPTIMO: Elección de dos accionestas para que firmen el acta de asamblea. Se designa, por unanimidad, a los Sres. Marcela Liedo y Javier Liedó para la firma del acta de esta asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas del día arriba indicado.

Marcela Lledo Accionista

Javier Lledó

Accionista

Gonzalo Gallego Presidente