Ebucar S.A. — AGM Information 2021

Feb 1, 2021

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Mendoza, a los 10 días del mes de Abril de 2020, siendo las 11 hs., se reúnen en la sede social en calle 9 de Julio 1455, 2do piso, ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, los señores accionistas de EBUCAR SA, que se detallan en Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 1. totalizando 5 accionistas, con 120 acciones que dan derecho a 1 voto que representan el 100% del capital Social. Se encuentran presentes el señor Director Gonzalo Gallego, la señora Silvina Sad como directora suplente, el Sr. Síndico Titular Miguel Royo. Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el estatuto, el Sr. Presidente del Directorio declara constituida la Asamblea General Ordinaria, habiéndose cumplido los requisitos del artículo 237 de la Ley General de Sociedades, y se pasa tratar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO: 1) Consideración y aprobación de los Estados contables, Informe del síndico y Memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Hace uso de la palabra el Sr. Accionista Gonzalo Gallego proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Sres. Accionistas, y se omita su trascripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Inventario y Balances nro. 1. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: 2) Distribución del resultado del ejercicio y Absorción de pérdida. El Sr. Presidente, en cumplimiento del Art. 27, Capitulo II de las Normas (N.T.:2013 y mod.) informa que el Resultado del Ejercicio asciende a un déficit de \$3.620.819,86 (Pesos tres millones seiscientos veinte mil ochocientos diecinueve con 86/100 ctvos); proponiendo que está perdida 2019 y los saldos de reexpresiones de resultados acumulados al cierre del ejercicio 2019 sean absorbidos por la reserva facultativa, sin distribución de Honorarios al Directorio; sin distribución de Honorarios a la Sindicatura; ni distribución de dividendos a los accionistas. Luego de un análisis la propuesta del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad.

TERCERO: 3) Aprobación de la gestión de directores y síndico. Toma la palabra el accionista Gonzalo Gallego y expresa que dado que no existe oposición ni cuestionamiento alguno al desempeño del Directorio y el Síndico actualmente en funciones, se propone se apruebe su gestión durante el pasado ejercicio, siendo esto aceptado unánimemente por los accionistas presentes. Asimismo se deja constancia de que se abstienen de votar en este punto los accionistas que revisten el carácter de directores. Se pasa a tratar el Siguiente punto del orden del Día.

CUARTO: 4) Por tener perdida en el ejercicio este punto no se trata.

QUINTO: 5) Designación de sindico titular y suplente. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad elegir a los miembros del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio que vence el 31 de Diciembre de 2020, en consecuencia se designa como Sindico Titular a Miguel Royo, y como Sindico Suplente a Petito Daniel, el señor Miguel Royo presente en este acto acepta la designación propuesta.

SEXTO: 6) Designación de auditor externo por el ejercicio social que concluye el 31.12.2019. Luego de una breve deliberación se decide por unanimidad designar a Daniel Petito, como Auditor Externo para el ejercicio que cierra el 31 de Diciembre de 2020 quien acepta la designación.

SEPTIMO: 7) Elección de los miembros del Directorio por vencimiento de su mandato. Luego de un breve intercambio de opiniones entre los accionistas presentes, se decide por unanimidad renovar por un nuevo periodo de tres (3) ejercicios la designación de los actuales miembros del mismo, manteniendo los cargos que cada uno de ellos ocupa en este momento, por lo tanto seguirá compuesto de la siguiente manera: Directores Titulares: Gonzalo Gallego, Pablo Lledó y Javier Lledó; los Sres. presentes en este acto aceptan la designación y constituyen domicilio legal en los términos del art. 256 de la Ley General de Sociedades, en calle 9 de Julio 1455, Ciudad, Provincia de Mendoza.

OCTAVO: 8) Elección de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea. Se designa, por unanimidad, a los Sres. Javier Lledó y Pablo Lledó para la firma del acta de esta asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas del día arriba indicado.

Pablo Lledó Accionista

Javier Lledó Accionista

Gonzalo Gallego Presidente

Cdor. Miguel Royo Sindico Titular