Ebucar S.A. — AGM Information 2019

Oct 7, 2019

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Mendoza, a los 11 días del mes de Abril de 2019, siendo las 10 hs., se reúnen en la calle Av. 9 de Julio 1455, ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, los señores accionistas de EBUCAR SA, que se detallan en Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 1. Se encuentran presentes 5 accionistas, titulares del 100% de acciones Ordinarias de un valor nominal de \$ 120 con derecho a 5 votos por acción. Es decir se encuentra reunido el 100% del capital y votos de las acciones Ordinarias, que en total representan un 100% del capital social en circulación y votos de la Sociedad, a la fecha de cierre de registro de Asistencia. Se encuentran presentes además el señor Director presidente Gonzalo Gallego, el director Javier Lledó y Director Pablo Lledó. Además se encuentra presente el Sr. Síndico titular Miguel Royo. Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el estatuto, el Sr. Presidente del Directorio declara constituida la Asamblea General Ordinaria, habiéndose cumplido los requisitos del artículo 237 de la Ley General de Sociedades, y se pasa tratar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO: Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta. Se designa, por unanimidad, a los Sres. Pablo Lledó y Javier Lledó para la firma del acta de esta asamblea.

SEGUNDO: Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2018. Hace uso de la palabra el Sr. Accionista Pablo Llego proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Sres. Accionistas, y se omita su trascripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Inventario y Balances nro. 1. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad.

TERCERO: Distribución del Resultado del Ejercicio. El Sr. Presidente, en cumplimiento del Art. 27, Capitulo II de las Normas (N.T.:2013 y mod.) informa que el Resultado del Ejercicio asciende a \$4.304.950,04 (pesos cuatro millones trescientos cuatro mil novecientos cincuenta con 04/100); proponiendo que el mismo se distribuya de la siguiente manera: Honorarios al Directorio \$ 300.000 (pesos trescientos rail); sin distribución de Honorarios a la Sindicatura; ni distribución de dividendos a los accionistas. Sin constitución de reserva legal por haber cubierto el mínimo legal y el saldo se destina a Reserva facultativa por \$4.004.950,04 (pesos cuatro millones cuatro mil novecientos cincuenta con 04/100) debiendo en una próxima asamblea de accionistas resolver sobre su destino conforme lo dispone el art 70 y 244 de Ley General de Sociedades. Luego de un profundo análisis la propuesta del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad.

CUARTO: Aprobación de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura. Toma la palabra el accionista German Lledó y expresa que dado que no existe oposición ni cuestionamiento alguno al desempeño del Directorio y el Síndico actualmente en funciones, se propone se apruebe su gestión durante el pasado ejercicio, siendo esto aceptado unánimemente por los accionistas presentes. Asimismo se deja constancia de que se abstienen de votar en este punto los accionistas que revisten el carácter de directores. Se pasa a tratar el Siguiente punto del orden del Día.

QUINTO: Consideración de las remune aciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2018 por > 300.000 en exceso de \$ 69.752,50 sobre el límite del

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cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. Toma la palabra el accionista Gonzalo Gallego v manifiesta que ante el ejercicio de funciones técnico-administrativas por parte de los miembros del Directorio, se ha propuesto fijar las remuneraciones de los mismos en la suma de pesos trescientos mil (\$ 300.000,00), excediendo el límite del 5%, al no haberse distribuido dividendos a los accionistas, establecido por el art. 261 de LGS. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidac de los accionistas aprobar las remuneraciones de los directores por la labor desempeñada por la suma de \$ 300.000 divididos por igual entre los miembros Titulares.

SEXTO: Designación de Auditor Externo para el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2019. Luego de una breve deliberación se decide por unanimidad designar a Daniel Petito, como Auditor Externo para el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2019 quien presente en este acto acepta la designación.

SÉPTIMO: Designación del Síndico titular y suplente por un ejercicio. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad elegir a los miembros del Síndico Titular para el ejercicio que vence el 31 de Diciembre de 2019, en consecuencia se designa como Sindico Titular a Miguel Royo presente en este acto acepta la designación propuesta.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas del día arriba indicado.

Javier Lledo

Accionista

Gonzalo Gallego

Presidente

Pablo Llego Accionista

Cdr Miguel Royo Síndico Titular