Ebucar S.A. — AGM Information 2019

Mar 15, 2019

Mendoza, 12 de marzo de 2019.

Sr. Presidente de Comisión Nacional de Valores

Ref. Convocatoria Asamblea General Ordinaria

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ALFONSO CUTILLA, Responsable de Relaciones de Mercado de EBUCAR S.A., se dirige a Ud. a los fines de informar que el Directorio de la sociedad en reunión de fecha 11 de Marzo de 2019 resolvió Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Abril de 2019, a las 10 horas en calle 9 de Julio 1455 de ciudad de Mendoza para tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta. SEGUNDO: Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2018. TERCERO: Distribución del Resultado del Ejercicio. CUARTO: Aprobación de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura. QUINTO: Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2017 por \$300.000 en exceso de \$ 215.406,19, sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. SEXTO: Designación de Auditor Externo para el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2019. SÉPTIMO: Designación del Síndico titular y suplente por el término de un (1) ejercicio. Se ha comunicado a los accionistas por lo que se prevé que la Asamblea a celebrarse tendrá el carácter de Unánime, por lo tanto se prescindirá de la publicación conforme al art. 237 in fine de la Ley General de Sociedades.

Saludo a Ud. muy atte.

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

$\mathcal{L}_{\mathcal{L}(\mathbf{z})}$

Alfonso Cutilla