Ebucar S.A. — AGM Information 2019

Apr 12, 2019

Señor Presidente Comisión Nacional de Valores

Ref.: Síntesis Asamblea General Ordinaria.

Alfonso Cutilla, Responsable Relaciones de Mercado de EBUCAR S.A. tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de informar que conforme lo dispone el Titulo II, Capitulo II, art. 4º inc. e) NORMAS CNV (NT 2013) que día 11 de ABRIL de 2019 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria convocada, la cual revistió el carácter de unánime por cumplirse con los recaudos previstos en el art. 237 de la Ley General de Sociedades. La Asamblea General Ordinaria se llevó a cabo a las 10 horas y en dicha reunión se decidió por acuerdo unánime de los accionistas lo siguiente:

PRIMERO: Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta.

Por unanimidad se resolvió designar a los accionistas Pablo Lledo y Javier Lledo

SEGUNDO: Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de! Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2018.

Por unanimidad se aprobó la moción.

TERCERO: Distribución del Resultado del Ejercicio.

Se aprobó por unanimidad la propuesta de distribución del Resultado del Ejercicio.

CUARTO: Aprobación de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura.

Se aprobó por unanimidad.

QUINTO: consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2018 por \$ 300.000 en exceso de \$ 69.752,50 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

Se aprobó por unanimidad las remuneraciones.

SEXTO: Designación de Auditor Externo para el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2019. Se resolvió por unanimidad designar a a Cdr. Daniel Petito como Auditor Externo para el ejercicio que cierra el 31 de Diciembre de 2019.

SÉPTIMO: Designación del Síndico titular.

Se designó por unanimidad como Sindico Titular Miguel Royo. Saludo a Ud. muy atte.

Alfonso Cutilla Responsable Relaciones de Mercado